Chociaż kryptowaluty są wykorzystywane do pozytywnych celów na całym świecie, ich negatywne wykorzystanie nie jest niczym nowym. Wykorzystywano go do różnych działań przestępczych, w tym do oszustw. Władze holenderskie ogłosiły niedawno, że aresztowały 26-letniego mężczyznę rzekomo za ciągnięcie dywanika w platformie bukmacherskiej ZKasino.

Oszustwo ZKasino

ZKasino to platforma bukmacherska, której można używać do hazardu online za pomocą kryptowalut. Istnieje szereg narzędzi i szablonów, które umożliwiają wielu użytkownikom pracę nad zakładami kryptowalutowymi. Co więcej, nie jest wymagane doświadczenie w kodowaniu. Umożliwia użytkownikom przesyłanie tokenów pomiędzy siecią Ethereum i ZKasino.

Zajmuje 38. miejsce na świecie pod względem hazardu na platformach internetowych. Co więcej, można z niej korzystać w wielu programach, w tym Arbitrum, Fantom, Polygon itp. Negatywną stroną tej platformy jest to, że nie ma potrzeby stosowania KYC, rejestracji i innych procedur. W wyniku braku weryfikacji istnieje możliwość ściągania dywaników i innych oszustw wobec klientów. 

Choć firma twierdzi, że działa uczciwie i przejrzyście, zdarza się, że użytkownicy zostali oszukani. W ramach niedawnego wydarzenia władze holenderskie ogłosiły, że aresztowały 26-latka powiązanego z ZKasino. Wspomniana osoba została oskarżona o oszukanie wielu osób poprzez ciągnięcie dywanu.  

Zatrzymanie członka Zkasina

O aresztowaniu rzekomego członka ZKasino poinformowano za pośrednictwem strony internetowej FIOD. Organy odpowiedzialne za przestępstwa finansowe dokonały nalotu na dom wspomnianej osoby i przeszukały go. Napastnik skonfiskował różne dokumenty, w tym zapisy fizyczne i cyfrowe. Co więcej, skonfiskowano także ogromną ilość majątku. Wartość przejętego majątku wyniosła 11,4 mln euro (12,2 mln). 

Jak wynika z oświadczenia Holenderskiej Służby Informacji i Dochodzeń Fiskalnych (FIOD), przejęte aktywa należały do ​​różnych typów, od nieruchomości po kryptowaluty. W szczegółowym oświadczeniu wskazano, że istnieje możliwość wykrycia i zajęcia większej liczby składników majątku. 

Nie ma jasnej wzmianki o tym, w jaki sposób domniemana osoba brała udział w tym oszustwie. ZKasino początkowo zapowiadało, że umożliwi wymianę tokenów, ale wkrótce po uruchomieniu wycofało się ze swojej obietnicy. W związku z tym użytkownicy nie byli w stanie odzyskać swoich tokenów, co wywołało duże kontrowersje. 

W momencie uruchomienia ZKasino było około 10 000 inwestorów, którzy posiadali tokeny o wartości 33 milionów dolarów. Ze zmiany polityki jasno wynikało, że ZKasino było ewidentnym oszustwem naciąganym na kłamstwo. Władze holenderskie napisały w oficjalnym oświadczeniu, że inwestorom obiecano zwrot aktywów w ciągu 30 dni, ale tak się nie stało. 

Co więcej, szczegóły techniczne inteligentnej umowy są dowodem na to, że nie została ona zaprojektowana w celu zwrotu aktywów. W oświadczeniu napisano także, że podejrzany jest przesłuchiwany przez sędziego pokoju, a areszt został przedłużony o dwa tygodnie. Władze spodziewają się, że nastąpi przełom w sprawie oszustwa. 

Dotknięte do spłaty

Dochodzenie prawdopodobnie będzie kontynuowane, a po poznaniu szczegółów dotyczących kluczy nastąpi repatriacja środków. Choć zajmie to trochę czasu, zwiększa się szansa, że ​​nastąpi repatriacja majątku do podmiotów objętych ZKasino. Domniemana osoba była w centrum uwagi władz od 25 kwietnia, a otrzymane szczegóły wskazują, że rozwiązanie sprawy nie zajmie dużo czasu. 

Wniosek

Władze holenderskie ogłosiły, że aresztowały podejrzanego w związku z oszustwem polegającym na wyciąganiu dywanów ZKasino. Wspomniana platforma zapowiadała zwrot środków po trzydziestu dniach, jednak tak się nie stało. Zatrzymanie jej członka było przełomem i jest szansa, że ​​poszkodowani odzyskają swoje środki.