29 kwietnia władze zatrzymały 26-latka w związku z szeroko zakrojonym oszustwem związanym z hazardem, którego celem było w szczególności rzekomy internetowy portal hazardowy ZKasino. Podejrzanemu grożą zarzuty oszustwa, defraudacji i prania brudnych pieniędzy. Operacja doprowadziła do zajęcia aktywów o wartości ponad 11 milionów euro, w tym nieruchomości, wysokiej klasy pojazdu i różnych kryptowalut.
Dochodzenie karne wszczęte 25 kwietnia zostało wywołane alertami na platformie X (dawniej Twitter) i spostrzeżeniami oddziałów wywiadu FIOD. ZKasino twierdziło, że funkcjonuje jako kasyno hazardowe i blockchain, oszukując inwestorów obietnicami 30-dniowego zwrotu wniesionych wkładów. Jednak te zyski nigdy się nie zmaterializowały, co wskazuje na potencjalny schemat „wyciągania dywanika”, czyli metodę, w ramach której fundusze są nagle wycofywane z projektu, narażając inwestorów na znaczne straty.
Wspólne wysiłki w zakresie śledzenia waluty cyfrowej
Podczas dochodzenia FIOD intensywnie współpracował z zespołem ds. zgodności i dochodzeń w sprawie przestępstw finansowych Binance, wiodącej giełdy kryptowalut. To partnerstwo odegrało kluczową rolę w zabezpieczeniu milionów dolarów w walutach cyfrowych. W ramach toczącego się śledztwa dokonano przeszukania mieszkania i skonfiskowano cyfrowe urządzenia do przechowywania danych, co jeszcze bardziej umocniło sprawę przeciwko podejrzanemu, którego areszt został przedłużony przez sędziego o dodatkowe czternaście dni w celu ułatwienia dalszego dochodzenia.
Zespół dochodzeniowy wraz z Prokuraturą prowadzi cyfrowe analizy finansowe w celu wyśledzenia uczestników oszustwa. Zakomunikowanie konieczności współpracy jest kluczowe dla zwrotu skradzionych środków osobom oszukanym. Władze nie wykluczają możliwości dodatkowych aresztowań w miarę postępu śledztwa.