• Władze holenderskie aresztują podejrzanych w związku z rzekomym oszustwem kryptowalutowym na kwotę 30 milionów dolarów na platformie Zkasino

  • Mówi się, że platforma ZKasino obiecywała wysokie zyski, ale została zaprojektowana z myślą o niepowodzeniu.

  • FIOD przechwycił 11,4 mln euro w kryptowalutach, nieruchomościach i luksusowym samochodzie powiązanym z podejrzanym.

Władze holenderskie Służba Informacji i Dochodzeń Skarbowych (FIOD) rozwiązały w dniu 29 kwietnia 2024 r. zakrojone na szeroką skalę oszustwo związane z platformą gier hazardowych online. Aresztowały 26-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwo, defraudację i pranie pieniędzy w związku z ZKasino, czyli platforma w centrum śledztwa.

Według FIOD 29 kwietnia aresztowano 26-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwo, defraudację i pranie brudnych pieniędzy. Zajęto aktywa o wartości ponad 11,4 mln euro, m.in. platformą ZKasino. ZKasino to platforma do obstawiania kryptowalut. Zanim usunął oświadczenie…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 3 maja 2024 r

Dochodzenie ujawniło niepokojący wzór. Ofiary na całym świecie zainwestowały w ZKasino ponad 30 milionów dolarów w kryptowalutę. Platforma rzekomo obiecywała wysokie zyski w krótkim czasie 30 dni.

Jednak analiza techniczna inteligentnego kontraktu platformy – samowykonującego się kodu regulującego jej działanie – ujawniła istotny szczegół. Umowa została celowo zaprojektowana w sposób uniemożliwiający realizację obiecanych zwrotów. To zdecydowanie sugeruje schemat „wyciągania dywaników”, notoryczną taktykę oszustwa kryptograficznego, w ramach której programiści znikają z funduszami inwestorów po zebraniu kapitału w ramach projektu.

Urzędnicy FIOD szybko podjęli działania. Wykonano nakaz przeszukania, w wyniku którego skonfiskowano dowody cyfrowe oraz majątek o wartości ponad 11,4 mln euro. Dotyczyło to nieruchomości prawdopodobnie zakupionych za skradzione środki oraz luksusowego samochodu, z którego mógł korzystać podejrzany. Uważa się, że z oszustwem powiązanych jest wiele kryptowalut. Aby zapewnić rzetelne śledztwo, postanowieniem sądu przedłużono areszt podejrzanego.

Samo śledztwo wszczęto na podstawie raportów zamieszczonych na platformie mediów społecznościowych X (wcześniej znanej jako Twitter) oraz danych wywiadowczych zebranych przez własne departamenty FIOD. Uznając ewoluujący charakter przestępstw finansowych, FIOD współpracował z giełdą kryptowalut Binance. Współpraca ta okazała się kluczowa, ponieważ pomogła zabezpieczyć miliony euro w skradzionych kryptowalutach, zanim mogły zostać dalej rozproszone lub wyprane.

Wpis Holenderskie władze rozbiły rzekome oszustwo związane z platformą hazardową, Seize Millions, ukazał się jako pierwszy w Coin Edition.