Tether nie chciałby niczego więcej, jak tylko pozbyć się swojego wizerunku popularnego narzędzia do prania brudnych pieniędzy.

Trudno to jednak osiągnąć, gdy Twój najlepszy produkt – USDT, najpopularniejszy stablecoin na świecie – ciągle pojawia się w federalnych aktach oskarżenia.

W czwartek amerykańscy prokuratorzy w Nowym Jorku odsłonili akt oskarżenia, w którym zarzucają Maximillienowi de Hoop Cartierowi i pięciu innym osobom wypranie 14,5 miliona dolarów w USDT pochodzących z handlu narkotykami, w szczególności kokainą i pastą kokainową.

Rodzina biżuterii Cartier

Władze postawiły Cartierowi, którego prokuratorzy nazywają „rzekomym” członkiem słynnej rodziny jubilerskiej, pięć zarzutów karnych, w tym spisek mający na celu pranie pieniędzy i oszustwa bankowe.

Osoby te były członkami sieci firm fasadowych w Kolumbii i USA, których zadaniem było pranie pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami.

W okresie od maja do listopada 2023 r. przy użyciu monety stablecoin Tether rzekomo wyprano 14,5 miliona dolarów.

Rzecznik Tether powiedział, że firma nie może komentować aktywnych spraw.

W czwartek ogłosił, że skorzysta z usług Chainalytic w zakresie wykrywania łańcuchów, aby rozwiązać takie problemy.

Firma zajmująca się kryminalistyką blockchain jest jedną z pierwszych i największych usług monitorujących nielegalne wykorzystanie kryptowalut, mogącą pochwalić się kontraktami od rządu USA o wartości ponad 81 milionów dolarów.

Chainalytic stworzył konfigurowalne narzędzie do monitorowania wykorzystania USDT na rynkach wtórnych – aktywności na innych blockchainach lub giełdach poza kontrolą Tether. Narzędzie obejmuje funkcję monitorowania sankcji i wykrywacz nielegalnych transakcji.

Nowe narzędzie

Rzecznik Tether powiedział DL News, że narzędzie to stanowi „znaczący postęp” w zakresie jego zdolności do monitorowania nielegalnej działalności związanej ze stablecoinem. Oczekuje, że dzięki nowemu narzędziu zwiększy „efektywność i zakres” swojego zespołu dochodzeniowego.

Firma zamroziła już USDT na rynkach wtórnych. W 2023 r. Tether zamroził prawie 900 000 dolarów w związku z darowiznami na rzecz Hamasu i nielegalną działalnością na Ukrainie. Zamroził także 225 milionów dolarów w USDT powiązanych z oszustwami związanymi z romansami kryptograficznymi.

Według Coingecko USDT to kryptowaluta Tether powiązana z dolarem, warta ponad 110 miliardów dolarów.

Chainalytic jest dobrze znana ze współpracy z agencjami federalnymi w celu wyeliminowania nielegalnego wykorzystania kryptowalut – coś, w czym Tether mógłby się przydać.

Ciemne pieniądze i nielegalne więzi

W raporcie ONZ z początku tego roku stwierdzono, że USDT stał się „preferowanym wyborem” w przypadku rakiet przestępczych w Azji Południowo-Wschodniej o wartości 17 miliardów dolarów. Według CoinGecko, kryptowaluta powiązana z dolarem jest warta ponad 110 miliardów dolarów.

W zeszłym tygodniu wspierany przez państwo koncern naftowy z Wenezueli (PDVSA) przyspieszył wykorzystanie USDT w celu uniknięcia nowych amerykańskich sankcji.

W tym czasie rzecznik Tether powiedział DL News, że powstrzyma podmioty objęte sankcjami przed używaniem stablecoina. Nie przedstawił żadnych konkretnych komentarzy na temat stosowania USDT przez PDVSA.

Pomimo powiązań z firmami objętymi sankcjami i handlem narkotykami, firma produkująca monety stablecoin nadal czerpie zyski.

W ostatnim kwartale 2023 roku wygenerowała 2,8 miliarda dolarów, a w ostatnim kwartale zarobiła ponad 4,5 miliarda dolarów.

Liam Kelly jest korespondentem DL News w Berlinie. Skontaktuj się z nim pod adresem liam@dlnews.com.