Tether będzie mógł monitorować rynek wtórny swojej monety stablecoin dzięki rozwiązaniu stworzonemu przez firmę Chainalytic zajmującą się analizą blockchain. Nowe możliwości pozwolą Tetherowi uzyskać wgląd w rynek i zidentyfikować portfele, które mogą być powiązane z nielegalnymi lub objętymi sankcjami adresami.

Nowe rozwiązanie będzie składać się z kilku narzędzi. Tether wymienił cztery z nich w ogłoszeniu na swojej stronie internetowej. Monitorowanie sankcji zapewni listę adresów i transakcji, które dotyczą podmiotów objętych sankcjami. Narzędzie do wykrywania nielegalnych transferów wykryje transakcje, które są potencjalnie powiązane z działaniami takimi jak finansowanie terroryzmu.

Kategoryzacja będzie klasyfikować posiadaczy Tether (USDT) według typu, takiego jak giełda lub rynek darknet. Largest Wallet Analysis skupi się na „znaczących” posiadaczach USDT i ich działaniach. Dyrektor generalny Tether, Paolo Ardoino, powiedział:

„Nasza współpraca z Chainalysis stanowi kluczowy krok w naszym stałym zaangażowaniu w zapewnianie przejrzystości i bezpieczeństwa w branży kryptowalut. […] Ta współpraca wzmacnia nasze proaktywne podejście do ochrony naszego ekosystemu przed nielegalnymi działaniami”.

Tether współpracował z władzami w 43 jurysdykcjach „w celu rozwiązania kwestii nielegalnych działań”, podkreślono w ogłoszeniu. Niemniej jednak firma znalazła się pod ostrzałem krytyki za domniemaną rolę stablecoina w działalności przestępczej i finansowaniu terroryzmu.

Powiązane: Tether przynosi rekordowy zysk w wysokości 4,5 mld USD w pierwszym kwartale 2024 r. — głównie z Bitcoina i złota

Tether popadł nawet w konflikt z pro-krypto senator Stanów Zjednoczonych Cynthią Lummis, która wysłała list do prokuratora generalnego Merricka Garlanda, domagając się zbadania roli, jaką Tether i Binance odegrały w atakach Hamasu na Izrael w październiku. Ona i współsygnatariusz, przedstawiciel French Hill, zarzucili Tetherowi „świadome ułatwianie naruszeń obowiązujących przepisów dotyczących sankcji”.

Źródło: Tether

Raport Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości na temat przestępczości zorganizowanej w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej opublikowany w styczniu był bardzo krytyczny wobec roli kryptowalut w finansowaniu przestępczości w regionie i wskazywał w szczególności na USDT. Tether odpowiedział, że organizacja ignoruje możliwość śledzenia USDT.

Tether był również krytykowany za brak przejrzystości finansowej. USDT ma kapitalizację rynkową wynoszącą 109,8 mld USD, znacznie przewyższając swojego najbliższego konkurenta USD Coin (USDC), którego kapitalizacja rynkowa wynosi 33,9 mld USD.

Czasopismo: Detektywi Blockchain: Upadek Mt. Gox spowodował narodziny Chainalysis