Rząd USA będzie prowadził dochodzenie w sprawie Block, Inc. w związku z jej transakcjami finansowymi
Amerykańscy prokuratorzy prowadzą dochodzenie w sprawie firmy z branży technologii finansowych po tym, jak sygnalista twierdzi, że przetworzyła ona tysiące transakcji na rzecz użytkowników z krajów objętych sankcjami i grup terrorystycznych.
Według doniesień amerykańscy prokuratorzy federalni prowadzą dochodzenie w sprawie Block, Inc., firmy Jacka Dorseya zajmującej się technologią finansową, po tym jak sygnalista złożył dokumenty zawierające zarzuty ciągłych i powszechnych naruszeń zasad zgodności w działach płatniczych firmy, Square i Cash App.
Były pracownik Block dostarczył prokuratorom z południowego dystryktu Nowego Jorku dokumenty, z których rzekomo wynika, że Square i Cash App przetworzyły tysiące transakcji na rzecz użytkowników w krajach objętych sankcjami gospodarczymi, a także transakcje w kryptowalutach na rzecz grup terrorystycznych, podało 1 maja NBC News .
Około 100 stron dokumentów przekazano NBC News, która podała, że wiele transakcji dotyczyło niewielkich kwot dolarowych i dotyczyło podmiotów z krajów objętych amerykańskimi sankcjami gospodarczymi, m.in. Iranu, Rosji, Kuby i Wenezueli.
Informator powiedział, że większość transakcji omawianych z prokuratorami, które dotyczyły kart kredytowych, walut fiducjarnych i transakcji Bitcoin $BTC , nie została zgłoszona rządowi.
Sygnalista zarzucił, że Block nie skorygował swoich procesów po powiadomieniu o rzekomych naruszeniach zasad zgodności.
„Od początku wszystko w sekcji dotyczącej zgodności było wadliwe” – powiedział.
„Prowadzą go ludzie, którzy nie powinni kierować regulowanym programem zgodności”.
#Bitcoin #EstadosUnidos
