Po raz pierwszy kryptowaluty skonfiskowane organizacji przestępczej, a następnie postawione przed sądem, zostały zamienione na waluty fiducjarne dzięki współpracy pomiędzy główną włoską giełdą Young Platform a Carabinieri.

Zobaczmy poniżej wszystkie szczegóły.

Partnerstwo Carabinieri i włoskiej giełdy kryptowalut Young Platform przeciwko przestępstwom finansowym

Zgodnie z przewidywaniami, dokonano pierwszej udanej konwersji skonfiskowanych kryptowalut na walutę fiducjarną.

Ta pionierska inicjatywa podkreśla niezwykły krok naprzód we współpracy sektora kryptowalut z instytucjami publicznymi. Stanowi to także kluczowy moment w walce z nielegalną działalnością.

Dowództwo monetarne karabinierów ds. zwalczania fałszerstw, Departament Sprawiedliwości i Fundusz Jednolitego Sprawiedliwości (FUG) współpracowały z Young Platform. To główna włoska giełda kryptowalut, która przeprowadza tę wyjątkową operację.

Proces, który zakończył się w styczniu 2023 r., jest wynikiem dokładnego dochodzenia i koordynacji prawnej z udziałem Eurojustu i wsparcia Europolu. 

W wyniku operacji na polecenie sędziego ds. dochodzenia wstępnego Sądu w Neapolu aresztowano 31 osób, z których osiem przebywa w areszcie tymczasowym. Zarzut dotyczy stowarzyszenia przestępczego, którego celem jest fałszowanie handlu walutami.

Operacja ta stanowi część szerszego śledztwa rozpoczętego w lipcu 2018 r., którego celem jest likwidacja organizacji przestępczej mającej swoje korzenie w Neapolu i działającej na arenie międzynarodowej, posiadającej oddziały w kilku krajach europejskich i pozaeuropejskich.

Dochodzenia prowadzone przy pomocy zaawansowanych technologii komputerowych ujawniły metody dystrybucji fałszywej waluty przez sprzedawcę działającego na targowiskach od 2012 roku. 

Do obsługi płatności kryptowalutami stosował anonimowe metody. Po aresztowaniach przejęto duże ilości kryptowalut, w tym Bitcoin (BTC) i Monero (XRM).

Sieć przestępcza wykorzystywała ciemną sieć i platformy komunikacyjne, takie jak Telegram, do sprzedaży fałszywych banknotów w zamian za kryptowaluty. Skonfiskowane kryptowaluty zostały przeniesione do portfeli zarządzanych przez Carabinieri Anti-Counterfeiting Monetary Command. 

Nowy model współpracy publiczno-prywatnej

Następnie Young Platform została wyznaczona jako pomocnik policji sądowej w celu konwersji kryptowalut na walutę fiducjarną i przekazania ich do Jednolitego Funduszu Sprawiedliwości (FUG). 

Ta współpraca publiczno-prywatna, obejmująca organy ścigania, organy sądowe i giełdę kryptowalut, jest bezprecedensowa we Włoszech. 

Young Platform aspiruje do bycia wzorem dla innych giełd i firm w branży, pokazując, jak możliwa jest proaktywna współpraca z władzami, nawet w kontekście ścisłej kontroli regulacyjnej.

Wyjątkowość tej operacji polega nie tylko na jej pozytywnym wyniku i pionierskim charakterze, ale także na wykazaniu efektywności współpracy organów ścigania z nowymi technologiami finansowymi. 

Mimo że kryptowaluty są często postrzegane jako narzędzia nielegalnej działalności, ich wewnętrzna przejrzystość może okazać się sprzymierzeńcem w walce z przestępczością. 

Blockchain, jak wiemy, trwale rejestruje każdą transakcję. Umożliwianie władzom śledzenia przepływów finansowych z niespotykaną dotąd szczegółowością.

Akcja zakończyła się aresztowaniem in flagrante 31 osób i likwidacją podziemnej drukarni w Arzano w prowincji Neapol. Kolejnych 50 podejrzanych skierowano do władz sądowych w związku z przestępstwami związanymi z handlem walutami. 

Przeprowadzono 48 przeszukań za granicą i 19 we Włoszech, co uwypukliło zakres i złożoność operacji.

Kilka wypowiedzi dotyczących współpracy

Lorenzo Palombi, konsultant prawny Young Platform i radca prawny w PKB Lex Studio w Rzymie, stwierdził:

„Ta operacja podkreśla pozytywną rolę, jaką technologie finansowe mogą odegrać w społeczeństwie, tworząc ważny precedens dla przyszłej współpracy między sektorem kryptowalut a organami sądowymi. Ponadto zapewnia model operacyjny, który można wykorzystać w podobnych inicjatywach w przyszłości.”

Nie przez przypadek ta struktura operacyjna będzie niezbędna do ujednolicenia praktyk i zapewnienia skoordynowanego i skutecznego podejścia w walce z przestępczością finansową.

Sekcja Kryptowalut Dowództwa Walutowego Carabinieri ds. zwalczania fałszerstw, która przeprowadziła tę operację, demonstruje swoją zdolność do reagowania na wyzwania stawiane przez cyfrową ewolucję rynków finansowych. 

Realizując określone zadania, takie jak analiza i zestawienie produkcji i dystrybucji fałszywych pieniędzy, Dowództwo odgrywa kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, współpracując z instytucjami wspólnotowymi i zagraniczną policją.

Celem jest ustanowienie praktyki sądowej skupiającej podmioty publiczne i prywatne w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Podejście to ma na celu stworzenie modelu operacyjnego, który integruje umiejętności finansowe i technologiczne ze strategiami wywiadowczymi organów ścigania.

Andrea Ferrero, dyrektor generalny i współzałożyciel Young Platform, podsumowuje:

„Ta współpraca między Young Platform a Dowództwem Carabinieri pokazuje, jak nowe technologie mogą stanowić integralną część walki z przestępczością”.

Chociaż kryptowaluty mogą być wykorzystywane do nielegalnych celów, ich potencjał w zakresie przynoszenia korzyści społeczeństwu jest znaczny. 

Ferrero wspomniało „The Chainalytic 2024 Crypto Crime Report”, w którym odsetek nielegalnych wolumenów związanych z kryptowalutami w 2023 r. wyniósł 0,34%, co oznacza stały spadek od 2019 r.