Federalne Biuro Śledcze (FBI) wraz z nowojorskim sądem aresztowało lokalnego mieszkańca pod zarzutem zorganizowania wyrafinowanego piramidy finansowej, która oszukała inwestorów na 43 miliony dolarów.

1 maja Damian Williams, prokurator Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku, i James Smith, zastępca dyrektora odpowiedzialnego za nowojorskie biuro terenowe FBI, oskarżyli Idina Dalpoura o oszukańcze działania, które obejmowały oszukańcze możliwości inwestowania w przedsięwzięcie hotelarskie w Las Vegas i przedsiębiorstwo zajmujące się handlem kryptowalutami.

Dalpour rzekomo zwabił niczego niepodejrzewających inwestorów obietnicami znacznych zysków, co było niczym innym jak fasadą ukrywającą wielkoskalowy piramidę finansową.

Zgodnie z przekonaniami zarysowanymi w akcie oskarżenia FBI Dalpour zabiegał o inwestycje za pośrednictwem kontrolowanego przez siebie podmiotu, fałszywie reprezentując jego interesy w sektorach hotelarstwa i kryptowalut.

W ramach programu handlu kryptowalutami twierdził, że kupował kryptowaluty hurtowo i sprzedawał je z zyskiem inwestorom detalicznym.

Inwestorów kusiła perspektywa rocznych stóp zwrotu zaczynających się od 42%, połączona z gwarancjami bezpieczeństwa inwestycji w postaci rzekomego ubezpieczenia i umów depozytowych.

Zarzuca się, że Dalpour sfabrykował umowy, sfałszował wyciągi bankowe i fikcyjną korespondencję e-mailową, aby oszukać inwestorów i wmówić im, że przedsięwzięcia są wykonalne.

Powiązane: Departament Sprawiedliwości kwestionuje wniosek o oddalenie zarzutów współzałożyciela Tornado Cash

FBI twierdzi, że fundusze inwestorów zostały zamiast tego wyssane na pokrycie wcześniejszych zysków inwestorów, sfinansowanie wydatków osobistych – w tym wygórowanych strat z tytułu gier hazardowych – oraz pokrycie czesnego dla dzieci Dalpour w prywatnej szkole.

James Smith, zastępca dyrektora FBI, powiedział:

„Dzisiejsze aresztowanie ilustruje zaangażowanie FBI w utrzymanie sprawiedliwości gospodarczej i dopilnowanie, aby działania jednej osoby nie odbywały się kosztem innych”.

Do rozwikłania planu Dalpoura doszło, gdy w listopadzie 2023 r. stanęła przed nim grupa ofiar. Następnie Dalpour przyznał się i potwierdził powagę swoich czynów, stwierdzając: „[Co] już masz, możesz teraz wsadzić mnie do więzienia . Jak teraz."

Jest to jedno z wielu aresztowań związanych ze schematem Ponzi i powiązanymi z kryptowalutami, dokonanych przez urzędników amerykańskich w zeszłym roku.

15 marca amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) rozbiła program Ponzi o wartości 300 milionów dolarów pod przykrywką platformy handlu kryptowalutami o nazwie CryptoFX, którego celem byli inwestorzy kryptowalut ze społeczności latynoskiej w USA i dwóch innych krajach.

Kilka dni później, 18 marca, nowojorskie jury skazało dwie osoby, które działały jako promotorzy obecnie upadłego fałszywego programu wydobywania i handlu kryptowalutami IcomTech.

Niedawno, 4 kwietnia, Irina Dilkinska, była dyrektor ds. prawnych i zgodności z prawem w wielomiliardowym programie oszustwa OneCoin, została skazana na cztery lata więzienia po tym, jak przyznała się do udziału w praniu milionów dolarów.

Magazyn: a16z lekceważy kryptowaluty, exploiter Mango Markets uznany za winnego i Worldcoin L2: Hodler’s Digest, 14–20 kwietnia