Według najwyższego brytyjskiego organu nadzoru finansowego firmy kryptograficzne należą do firm o „największym ryzyku” wykorzystania do prania pieniędzy.

W raporcie z 1 maja brytyjski skarb państwa stwierdził na podstawie danych dostarczonych przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA), że spółki z branży kryptowalut należą do czterech największych rodzajów firm, które pozostają „szczególnie podatne” na przestępstwa finansowe, szczególnie w przypadku prania pieniędzy pomiędzy 2022 a 2023 rokiem.

Firmy kryptograficzne były notowane obok bankowości detalicznej, bankowości hurtowej i firm zarządzających majątkiem.

Firmy zajmujące się aktywami kryptograficznymi są nadal podatne na wykorzystywanie do prania pieniędzy. Źródło: FCA

Z raportu wynika, że ​​w latach 2022–2023 łącznie 52,8 pełnoetatowych specjalistów nadzorowało sprawy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, z czego prawie jedna trzecia skupiała się szczególnie na nadzorowaniu firm kryptograficznych.

W latach 2022–2023 specjaliści FCA ds. przestępstw finansowych przeprowadzili łącznie 231 przeglądów firm finansowych działających w Wielkiej Brytanii, a także dodatkowe 375 spraw związanych z przestępstwami finansowymi i sankcjami.

Powiązane: Brytyjski organ regulacyjny zaostrza środki zapobiegające nadużyciom na rynku kryptowalut

W ramach szerszych działań nadzorczych wykraczających poza te przeglądy w pełnym wymiarze czasu pracy zespoły FCA wszczęły łącznie 95 spraw w brytyjskich firmach kryptograficznych.

Wielka Brytania pracowała nad wprowadzeniem jaśniejszych przepisów dla lokalnych firm zajmujących się kryptowalutami, a 16 kwietnia brytyjski skarb ogłosił, że będzie dążyć do przedstawienia pełnych ram regulacyjnych dla aktywów kryptograficznych i monet stabilnych do lipca.

26 kwietnia brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) i policja otrzymały rozszerzone uprawnienia do „przejmowania, zamrażania i niszczenia” kryptowaluty używanej przez przestępców. Zgodnie z nowymi przepisami policja w kraju nie będzie już zobowiązana do dokonywania aresztowań przed przejęciem zasobów kryptowalut.

Brytyjskie organy ścigania mogą teraz konfiskować przedmioty takie jak hasła i karty pamięci, które mogą pomóc w dochodzeniach. Przyznano im również uprawnienia do wycofania aktywów kryptograficznych z powrotu do obiegu – zazwyczaj poprzez spalenie aktywów – jeśli uznano je za szkodliwe dla dobra publicznego.

Zgodnie z nowymi przepisami brytyjska policja może przesyłać przechwycone nielegalne kryptowaluty do kontrolowanych przez siebie portfeli, a ofiary przestępstw mogą ubiegać się o odzyskanie środków ze swoich kont kryptograficznych.

Magazyn: 68% Run jest na minusie – czy naprawdę stanowią one ulepszenie Bitcoina?