Sprawa z udziałem rządu USA i właściciela aplikacji Binance to istotna kwestia prawna. W listopadzie 2023 r. spółka Binance Holdings Limited, która prowadzi największą na świecie giełdę kryptowalut Binance.com, przyznała się do postawionych zarzutów federalnych. Firma zgodziła się zapłacić ponad 4 miliardy dolarów w celu zakończenia dochodzenia Departamentu Sprawiedliwości w sprawie naruszeń związanych z ustawą o tajemnicy bankowej (BSA), brakiem rejestracji jako firma przekazująca pieniądze oraz ustawą o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych (IEEPA)1.

Changpeng Zhao, założyciel i dyrektor generalny Binance, również przyznał się do winy za niezastosowanie skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), co stanowi naruszenie ustawy BSA. Po tych wydarzeniach zrezygnował z funkcji dyrektora generalnego Binance1. Przyznanie się do winy było częścią uchwał uzgodnionych z Siecią Egzekwowania Przestępstw Finansowych Departamentu Skarbu (FinCEN) i Biurem Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), a także z amerykańską Komisją ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC)1.

Sprawa ta podkreśla znaczenie przestrzegania amerykańskich przepisów ustawowych i wykonawczych, szczególnie w przypadku firm obsługujących klientów w USA. Zwraca także uwagę na potencjalne konsekwencje prawne dla podmiotów, które nie przestrzegają przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy#BullorBear i fi#bitcoin regulacji finansowych1.#Memecoins #BTC #ScamRiskWarning $BTC $ETH $SOL