Nigeryjskie Centralne Biuro Interpolu sfinalizowało dokumenty ekstradycyjne Nadeema Anjarwalli, urzędnika Binance Holdings, który ma obecnie problemy prawne. Anjarwalla opuściła Nigerię po oskarżeniu o pranie pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków i obecnie prawdopodobnie przebywa w Kenii. Garba Umar, szef nigeryjskiego krajowego banku centralnego, również zwrócił uwagę, że podejmowane są już próby wydania czerwonego zawiadomienia nakazującego sprowadzenie Anjarwalli z powrotem do Nigerii na proces.
30 kwietnia w lokalnym dzienniku „Sunrise Daily” Umar wyjawił, że dokładna lokalizacja Anjarwalla nie jest znana, ale jego ostatnią znaną lokalizacją była Kenia. Interpol współpracuje z różnymi krajami, przez które Anjarwalla mogła podróżować, aby zebrać niezbędne informacje, które pozostają poufne.
Szczegóły incydentu i wyjście Binance z Nigerii
Pomimo skonfiskowania dokumentów podróży Anjarwalli przez nigeryjskich urzędników, opuścił on Nigerię 22 marca, co rodzi pytania o kontrolę nad jego wyjazdem. W tym samym czasie Tigran Gambaryan, kolega Anjarwalli, został aresztowany pod podobnymi zarzutami. Nie przyznał się do winy i został zatrzymany na rozprawę w sprawie kaucji zaplanowaną na 17 maja. Sprawa Gambaryana doprowadziła do petycji o jego uwolnienie, która zebrała ponad 4000 podpisów.
Następnie Binance ogłosiło wycofanie się z rynku nigeryjskiego po tym, jak gubernator Centralnego Banku Nigerii oskarżył Binance o udział w nielegalnych transakcjach. W rezultacie Binance wstrzymało wszystkie transakcje w nigeryjskiej nairze i wycofało wszystkie pary handlowe nairy ze swojej platformy handlu peer-to-peer pod koniec lutego. Ten ruch oznacza poważne wycofanie się z jednego z największych rynków kryptowalut w Afryce.
Spory sądowe i środki regulacyjne
Oskarżenia przeciwko Anjarwalla wywołały zjednoczony międzynarodowy wysiłek mający na celu aresztowanie i repatriację go do Nigerii. Trwająca sprawa wskazuje na rosnącą rolę Interpolu w rozwiązywaniu transnarodowych przestępstw finansowych. Wydarzenie to jest elementem ogólnych środków egzekwowania prawa mających na celu zgodność i przestrzeganie przepisów w sferze kryptowalut.