Roger Ver, zwolennik i pionier Bitcoina, stanął w obliczu spraw karnych związanych z oszustwami pocztowymi, uchylaniem się od płacenia podatków i składaniem fałszywych zeznań podatkowych. Akt oskarżenia oskarża Vera o ukrywanie własności Bitcoinów, niezgłaszanie ważnych wycen spółek i uchylanie się od płacenia szacunkowych podatków w wysokości prawie 50 milionów dolarów.

Dokumenty sądowe ujawniają rzekomy plan uchylania się od płacenia podatków przez Rogera Vera

Z dokumentów sądowych wynika, że ​​Ver, który wówczas mieszkał w Santa Clara w Kalifornii, był właścicielem dwóch firm, Memory Dealers Inc. i Agilestar Inc., które zajmowały się odsprzedażą sprzętu komputerowego i sieciowego. Historia bitcoinów Verkammena sięga 2011 roku, kiedy rzekomo kupił pierwsze bitcoiny dla siebie i swoich firm. Nawoływał także do monet w swoich artykułach i na blogach, gdzie zyskał przydomek „Bitcoin Jesus”.

Podobno porzucił jej obywatelstwo amerykańskie w 2014 r., stając się obywatelem St. Kitts i Nevis, zaledwie dwa lata po uzyskaniu jej obywatelstwa. Przeniósł swoje aktywa Bitcoin do portfela członka rodziny, który nie zgłosił zysków kapitałowych. 

Zgodnie z prawem amerykańskim miał on również obowiązek to powtórzyć. W akcie oskarżenia zarzucono, że Ver celowo zaniżyła wartość swojego majątku w wycenie dokonanej przez jego kancelarię prawną i rzeczoznawcę; w związku z tym jurorzy podejrzewali naruszenie przepisów podatkowych.

Fałszywe zeznania podatkowe i nieujawniona sprzedaż Bitcoinów

W lutym 2014 r. oszacowano, że jego firma miała do dyspozycji 73 000 bitcoinów. Fakt ten jest nadal wątpliwy, ponieważ Ver nie zgłosił żadnych Bitcoinów w swoich zeznaniach podatkowych. Co więcej, Ver rzekomo sprzedał dziesiątki tysięcy bitcoinów w 2017 roku, co przełożyło się na około 240 milionów dolarów. 

Nigdy nie raportował tych transakcji i zalegał z płaceniem podatków ze względu na osiągane zyski. W akcie oskarżenia Ver dopuścił się czynów, które zgodnie z prawem spowodowały minimalną stratę dla IRS nie mniejszą niż 48 milionów dolarów. Pełniący obowiązki zastępcy zastępcy prokuratora generalnego Departamentu Sprawiedliwości USA Stuart M. Goldberg i prawnicy Martin Estrada z Okręgu Centralnego Kalifornii opublikowali dzisiaj sprawę. 

Jednostka IRS ds. dochodzeń w sprawach karnych ds. cyberprzestępczości stoi na czele obszaru cyberprzestępczości. Matthew J. Kluge, zastępca szefa wydziału podatkowego Departamentu Sprawiedliwości, James Anthony, prokurator procesowy i James, zastępca prokuratora amerykańskiego, odegrali kluczową rolę. Oprócz C. Hughesa, prawnika z Centralnego Okręgu Kalifornii, w dyskusji bierze udział także kilku dobrze wyszkolonych pracowników. 

Możliwą opcją jest teraz ekstradycja do Stanów Zjednoczonych. Sprawa Rogera Vera dotycząca oszustw podatkowych, uchylania się od płacenia podatków i fałszywego składania zeznań podatkowych była drugą z rzędu, w której podkreślono, że składanie wniosków o przestrzeganie prawa podatkowego jest obowiązkowe i powinno nadążać za tempem rozwoju branży monetarnej. Zarzut ten rzuca nieco światła na trudności w regulowaniu aktywów cyfrowych i upór władz w potwierdzaniu odpowiedzialności za cały sektor jednostki. Instancja ta, choć mnożąca, może także odświeżyć świadomość nieprzyjaznych, antyinwestycyjnych praktyk wśród inwestorów i przedsiębiorstw.