Krótki przegląd:

•Roger Ver, znany jako „Bitcoin Jesus”, został oskarżony o oszustwo podatkowe w wysokości 48 milionów dolarów.

• Grozi mu zarzut oszustw pocztowych, uchylania się od płacenia podatków i składania fałszywych zeznań.

•Zatrzymany w Hiszpanii, o ekstradycję ubiegają się Stany Zjednoczone, również pozwany przez Genesis i CoinFex.

Roger Ver stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami prawnymi ze względu na swoje wczesne i entuzjastyczne wsparcie dla Bitcoina. Niedawny akt oskarżenia oskarżył go o oszustwa pocztowe, uchylanie się od płacenia podatków i składanie fałszywych zeznań podatkowych.

Gdy zarzuty ujrzały światło dzienne, władze hiszpańskie aresztowały Vera, a Stany Zjednoczone ubiegają się obecnie o jego ekstradycję.

Dlaczego Rogerowi Verowi postawiono zarzuty uchylania się od płacenia podatków od Bitcoina

Ver, były mieszkaniec Santa Clara w Kalifornii, jest właścicielem MemoryDealers.com Inc. i Agilestar.com Inc., dwóch firm sprzedających komputery i sprzęt sieciowy. Zaczął kupować Bitcoin do celów osobistych i biznesowych około 2011 roku.

Jednak jego problemy prawne nasiliły się po zrzeczeniu się obywatelstwa amerykańskiego w 2014 r., mając wcześniej obywatelstwo St. Kitts i Nevis. W rezultacie musiał zgłosić zyski kapitałowe ze swoich globalnych udziałów, w tym 131 000 Bitcoinów o wartości wówczas około 871 dolarów.

Z aktu oskarżenia wynika, że ​​Ver rzekomo przekazał swoim doradcom prawnym i podatkowym fałszywe informacje, co spowodowało, że w zeznaniach podatkowych znacznie zaniżył stan swojego majątku. Do 2017 roku Ver rzekomo kontrolował i sprzedał około 70 000 Bitcoinów o wartości około 240 milionów dolarów, a transakcji tej nie zgłosił IRS. To niedopatrzenie rzekomo spowodowało utratę dochodów podatkowych w wysokości co najmniej 48 milionów dolarów.

„Chociaż Ver nie był już wówczas obywatelem USA, prawo nadal wymagało od niego zgłaszania się do urzędu skarbowego i płacenia podatków od niektórych wypłat, takich jak dywidendy od spółek Memory Dealers i Agilestar, które są amerykańskimi korporacjami” – napisał Departament Sprawiedliwości.

Ponadto działalność finansowa Vera doprowadziła do innych wyzwań prawnych. Na przykład firma Genesis pożyczająca kryptowaluty pozwała go za zakłócenie transakcji opcjami kryptowalutowymi o wartości 20,8 miliona dolarów. Podobnie giełda CoinFex z siedzibą na Seszelach podjęła kroki prawne przeciwko Verowi w związku z jego nieuregulowanym długiem zabezpieczającym w wysokości 47 milionów dolarów.

Ponadto branża kryptowalut była świadkiem innych znaczących działań prawnych. 30 kwietnia założyciel Binance, Changpeng Zhao (CZ), również stanął przed sądem.

Zhao został skazany na cztery miesiące więzienia po przyznaniu się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej. Choć mógł zostać skazany na trzy lata więzienia, współpraca z władzami znacząco obniżyła jego karę. Ponadto musi zapłacić 50 milionów dolarów grzywny.

Przypadki te podkreślają rosnące wyzwania kontrolne i regulacyjne stojące przed branżą kryptowalut. Podkreślają znaczenie przestrzegania przepisów finansowych i podatkowych, które stają się coraz ważniejsze w miarę ewolucji przestrzeni zasobów cyfrowych. #税务欺诈 #比特币逃税指控