Główne źródła:
https://twitter.com/nikhileshde/status/1785353891871383864
https://www.theverge.com/2024/4/30/24144807/binance-founders-sentencing-hearing-liveblog
Redaktor: Wu powiedział o blockchainie
CZ został ostatecznie skazany na cztery miesiące więzienia. Znacznie krócej niż 36 miesięcy wymagane przez Departament Sprawiedliwości.
Pełne przesłuchanie:
CZ przybył na boisko wcześniej i zajmował swoje miejsce wraz ze swoim zespołem prawnym. CZ miał na sobie ciemnoniebieski garnitur i jasnoniebieski krawat i wyglądał na zdenerwowanego. Jednak ze względu na sprawy osobiste sędziego rozprawa została przełożona na godzinę 9:30 czasu PT / 12:30 czasu wschodniego.
Pierwsza wiadomość z ostatniej chwili: sędzia Jones oświadczył, że nie zgadza się z wnioskiem Departamentu Sprawiedliwości o dłuższy wyrok. Sędzia Richard Jones oświadczył, że nie zgadza się z wnioskiem Departamentu Sprawiedliwości o zaostrzenie wytycznych dotyczących wymiaru kary i podwyższenie kary z 18 miesięcy do trzech lat, twierdząc, że nie ma dowodów na to, że oskarżony (CZ) został poinformowany o nielegalnej działalności.
Prawnicy Departamentu Sprawiedliwości argumentowali, że sędzia powinien być w stanie wywnioskować, że CZ wiedział o nielegalnej działalności, powołując się na poprzednią sprawę, w której sędzia wywnioskował, że pozwany wiedział o nielegalnej działalności.
Sędzia Jones powiedział, że ogólnie zgadza się z kuratorem. Całkowity poziom wynosi 12, co skutkuje 10-16 miesiącami więzienia i 1-3 latami nadzoru mieszkaniowego. Opinie Ministerstwa Sprawiedliwości, obrony i CZ zostaną teraz wysłuchane przed wydaniem ostatecznego wyroku.
Sędzia wyraźnie odrzucił wniosek Departamentu Sprawiedliwości o dłuższy wyrok. Prawnicy Departamentu Sprawiedliwości powiedzieli, że CZ celowo próbowała wykorzystać amerykański system finansowy. „Łamanie prawa leży u podstaw jej wysiłków, nie spekulujemy tutaj, pan Zhao sam to powiedział – proś o przebaczenie, a nie o pozwolenie” – powiedział.
Adwokaci Departamentu Sprawiedliwości stwierdzili, że CZ należy pochwalić za dobrowolne poddanie się, ale znalazło to odzwierciedlenie w ugodzie. „Jeśli pan Zhao nie będzie musiał grozić karą więzienia po świadomym planowaniu naruszenia amerykańskiego prawa w celu zbudowania największej na świecie giełdy kryptowalut i wzbogacenia się przy tym… to nikomu nie powinna grozić kara więzienia, a tajemnica bankowa Ustawa faktycznie stanie się martwą literą.”
„Nie sugerujemy, że pan Zhao to Sam Bankman-Fried lub że jest potworem” – stwierdzili prawnicy Departamentu Sprawiedliwości, dodając, że ich rekomendacje nie były skierowane przeciwko CZ jako osobie.
Prawnik Departamentu Sprawiedliwości powiedział: „Pan Zhao i Binance zachęcali do zwiększonego przestrzegania przepisów, ale stało się to po tym, jak Binance dowiedziało się o tym… To właśnie powinni byli zrobić… Chociaż jest to godne pochwały, nie jest to wystarczające jako powód „Wyrok w zawieszeniu będzie zachętą dla innych do łamania prawa i to na możliwie największą skalę”.
Sędzia: Twoje zalecenie jest dwukrotnie wyższe niż wytyczne dotyczące kary; czy doprowadzi to do niesprawiedliwego wyroku? Departament Sprawiedliwości: Żaden z oskarżonych nie ponosi tak znaczącej odpowiedzialności; „Nie uważamy, że jest to niesprawiedliwy wyrok… nieuczciwość wynika z surowości zachowania”.
Sędzia w dalszym ciągu wyrażał silny sceptycyzm co do argumentów Departamentu Sprawiedliwości domagających się dłuższej kary, prosząc o konkretne uzasadnienia prawne i inne pytania. Prawnicy Departamentu Sprawiedliwości w dalszym ciągu podkreślali, że wyrok musi odzwierciedlać powagę przestępstwa.
CZ nie był z tego powodu zadowolony. Słuchał przemówienia Departamentu Sprawiedliwości, zmarszczył brwi, zmarszczył czoło i od czasu do czasu marszczył brwi.
Służba kuratorska zabrała głos, zalecając karę pięciu miesięcy pozbawienia wolności, która ich zdaniem wystarczy, aby odstraszyć oskarżonego i inne osoby, „bez stosowania nadmiernej surowości”. Byłby to jeden z najdłuższych wyroków w kraju za taki czyn.
Obrona stwierdziła: „Kiedy słyszę, jak rząd omawia tutaj przestępstwa, wydaje się, że nie omawia on faktycznych przestępstw”, co oznacza, że CZ przyznała, że nie istniały żadne procedury przeciwdziałające praniu pieniędzy. Naruszenia sankcji nie mają znaczenia.
Teraz głos zabrał inny obrońca, który powiedział, że obecni byli matka, syn, siostrzeniec i siostra CZ. Wskazał na listy poparcia dla CZ, w których wspomniał o swoim przybyciu do Stanów Zjednoczonych. Porównał inną sprawę, w której oskarżony spędził 4,5 roku w proteście przeciwko ekstradycji: „[CZ] tego nie zrobił. Zdecydował się tu przyjechać”.
Sędzia zadaje teraz obrońcom pytania, w tym sprawdza, czy CZ odniesie korzyści z dalszego posiadania Binance.
Obrona stwierdziła, że nie miał nad nim kontroli.
Obrona stwierdziła, że wszystkie przesłanki przemawiały za obniżeniem kary (lżejszą karą).
Sędzia: Kurator nadal zaleca 5 miesięcy, zgadzasz się?
Obrona: Zgadzam się, ale myślę, że kurator wspomniał o 5 miesiącach, a następnie wymienił 6 czynników, które możesz rozważyć, aby to skrócić. Adwokaci obrony zalecili skazanie CZ na okres zawieszenia, a nie karę więzienia – wyrok bardzo podobny do wyroku współzałożyciela BitMEX, Arthura Hayesa, który przyznał się do tego samego przestępstwa w 2022 r. i został skazany na sześć miesięcy aresztu domowego i dwa lata w zawieszeniu .
Odbyła się stosunkowo długa dyskusja na temat precedensu i historii Binance; sędzia zapytał obronę, czy sugeruje to, że Binance wdrożyło KYC/AML bez zaangażowania organów ścigania. Obrona stwierdziła, że sprawa ta co najmniej „oczekuje na rozstrzygnięcie”. „długi czas”.
Obrona ponownie wskazała na fakt, że CZ przybył do Stanów Zjednoczonych z własnej woli, zamiast pozostać w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (co według Departamentu Sprawiedliwości było wcześniej godne pochwały, ale inną możliwością jest to, że CZ stał się zbiegiem).
CZ przemówił. Zaczął od słów „przepraszam” i oznajmił, że chce wziąć odpowiedzialność za swój „błąd”. Zauważył, że Binance wdrożyło procedury KYC/AML i współpracuje z rządem USA. „Moim zdaniem chcę zrobić wszystko, co możliwe, zanim ustąpię ze stanowiska dyrektora generalnego”.
„Wszystko, co widziałem na temat twojej historii i cech charakterystycznych, ma charakter łagodzący i pozytywny” – stwierdził sędzia. Sąd przyznał, że przybył on do Stanów Zjednoczonych dobrowolnie, nie dopuścił się wcześniej naruszeń prawa oraz że podjął „nadzwyczajne i znaczące kroki” we współpracy z organami ścigania. Ale charakter zdarzenia był „denerwujący”.
Sędzia stwierdził, że przeczytał każdy otrzymany list (161), ponieważ „ważne jest, aby wiedzieć, kim się jest”. Listy przedstawiają obraz człowieka napędzanego Twoją motywacją, pasją i zapałem, sędzia powiedział: „Zaryzykowałeś cały swój majątek, aby Binance odniosło sukces”. Z listu wynika również, że jesteś oddanym człowiekiem rodzinnym.
Sędzia stwierdził, że CZ ma personel, zasoby i „fundusze”, aby zastosować się do amerykańskich przepisów, ale „nie wykorzystał tej możliwości”. Sędzia powiedział: „Po tej bolesnej lekcji masz zdolność i chęć zmiany swojego postępowania”. Myślę, że wkraczamy teraz w etap faktycznego wydawania wyroku.
Sędzia po raz kolejny odrzucił wniosek Departamentu Sprawiedliwości przez 36 miesięcy, stwierdzając, że „sąd musi ciężko pracować, aby wydać odpowiedni i rozsądny wyrok” – stwierdził sędzia. Ostatecznie sędzia skazał go na cztery miesiące więzienia.