Nazywa się Changpeng Zhao i był kiedyś szefem Binance. Wielu członków społeczności kryptograficznej zna go jako CZ. Dla wielu CZ jest bohaterem, legendą i mentorem. Dziś będzie punkt zwrotny dla kryptowalut w kwestiach regulacji aktywów cyfrowych. Ponadto dzisiaj, 30 kwietnia 2024 r., będzie życiową lekcją na temat tego, co SEC, CFTC, FBI, IRS i Departament Sprawiedliwości zrobią tym, którzy korzystają ze zdecentralizowanych finansów.

CZ pozna dziś swój los

CZ, 47 lat, zrezygnował z funkcji dyrektora generalnego Binance w listopadzie 2023 r. po tym, jak przyznał się do naruszeń amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zaledwie w zeszłym miesiącu Sam Bankman-Fried, A.K.A SBF, potentat kryptowalut, którego giełda FTX upadła w 2022 r., został skazany na 25 lat więzienia za udział w oszukańczych działaniach i udział w praniu pieniędzy.

W ramach ugody Zhao zgodził się zrezygnować ze stanowiska dyrektora generalnego Binance i zapłacić wysoką karę w wysokości 50 milionów dolarów. Wynika to z niezastosowania się firmy do solidnego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także z naruszeń sankcji wobec użytkowników w Iranie, Kubie, Syrii i na okupowanych przez Rosję obszarach Ukrainy.

Changpeng Zhao, założycielowi Binance, grozi dziś wyrok.@cz_binance jest wizjonerem, a nie przestępcą. CZ na to nie zasługuje. Pasjonuje go potencjał kryptowalut do zmiany świata. Pokażmy swoje wsparcie! 💪 pic.twitter.com/tSAjtTigVy

— Klub Satoshi (@esatoshiclub) 30 kwietnia 2024 r

W zeszłym tygodniu prokuratorzy złożyli wniosek o 36-miesięczny wyrok do sądu federalnego w Seattle. Argumentowali, że skazanie Zhao na karę dwukrotnie dłuższą niż zalecane 18 miesięcy pokazałoby powagę jego przestępstw i podkreśliłoby znaczenie przestrzegania prawa.

Prokuratorzy utrzymywali jednak, że nie oddawałoby to w wystarczającym stopniu powagi przestępstwa CZ ani nie stanowiło skutecznego środka odstraszającego. Ich celem jest przesłanie komunikatu, że „za każdym razem właściwym wyborem jest przestrzeganie prawa”.

W memorandum podkreślono, że model operacyjny Binance jest nieuregulowany i pozbawiony odpowiedniego nadzoru pod przywództwem CZ. Zwróciła także uwagę na niezgłaszanie znacznej liczby podejrzanych transakcji, co można wiązać z nieodpowiednimi kontrolami wewnętrznymi. Podejrzane transakcje dotyczyły transakcji z wyznaczonymi grupami terrorystycznymi, takimi jak Hamas, Al-Kaida i ISIS.

Umyślne naruszenie amerykańskiego prawa przez Zhao nie było wypadkiem ani przeoczeniem. Podjął decyzję biznesową, że naruszenie amerykańskiego prawa będzie najlepszym sposobem na przyciągnięcie użytkowników, zbudowanie firmy i napełnienie kieszeni.

Prokuratorzy Departamentu Sprawiedliwości

Kontrargument prawników CZ – Społeczność kryptograficzna reaguje!!

Zespół prawny Zhao zwrócił się o pięciomiesięczny okres próbny, podkreślając, że miliarder wziął odpowiedzialność za przestępstwa związane z praniem pieniędzy. Zwracają także uwagę, że Zhao spędził już ponad pięć miesięcy z dala od bliskich ze względu na wcześniejszy nakaz pobytu w Stanach Zjednoczonych.

Społeczność kryptowalut kibicuje Ci dzisiaj @cz_binance 👏 pic.twitter.com/tMsaySuuDB

— WhaleFUD (@WhaleFUD) 30 kwietnia 2024 r

Zgłoszenia przesłane przez zespół prawny Zhao zawierają korespondencję, między innymi od jego rodziny, inwestorów, członków rodziny królewskiej Zjednoczonych Emiratów Arabskich i byłego ambasadora USA w Chinach Maxa Baucusa, podkreślającą jego wysiłki filantropijne i przedstawiającą go jako oddaną osobę rodzinną.

W zeszłym tygodniu Zhao, który od chwili przyznania się do winy przebywa na wolności w USA po wpłaceniu kaucji w wysokości 175 milionów dolarów, w piśmie do sędziego nadzorującego sprawę wyraził skruchę za swoje czyny. Zhao przyznał, że brak jest uzasadnienia dla jego niemożności ustanowienia skutecznych kontroli zgodności w Binance.

Przepraszam za moje złe decyzje i przyjmuję pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Z perspektywy czasu powinienem był od samego początku skupić się na wdrażaniu zmian w zakresie zgodności w Binance, a nie […] znaczącej części” jego czasu w przyszłości pomagałem młodym ludziom „w jak największej liczbie miejsc”.

CZ

Nałożona grzywna nie ma wpływu na sytuację finansową Zhao jako właściciela kluczowego gracza na rynku kryptowalut o wartości 2,5 biliona dolarów. Według szacunków „Forbesa” na początku wtorku łączny majątek Changpenga Zhao wynosił 33 miliardy dolarów, co plasuje go na 50. miejscu wśród najbogatszych osób na świecie.

Niemniej jednak istnieją nieodłączne sprzeczności wynikające ze zdecentralizowanego charakteru kryptowalut. Według indeksu miliarderów Bloomberg majątek netto CZ wynosi 41,6 miliarda dolarów, co czyni go 29. najbogatszą osobą na świecie.

Gdybyś mógł powiedzieć @cz_binance jedno słowo przed rozprawą sądową, co by to było? – Głowa do góry, jesteśmy z tobą! Wyraź swoje zdanie, że czyta#FreeCZpic.twitter.com/inxzmclLMG

— Omobola🔶 (@Crypto_omo) 30 kwietnia 2024 r.

Zhao, obywatel Kanady, wyemigrował do Kanady jako nastolatek, podążając za swoim ojcem akademickim z chińskiego regionu przybrzeżnego Jiangsu, na północ od Szanghaju. Po uzyskaniu dyplomu z informatyki na Uniwersytecie McGill w Montrealu pracował w systemach programistycznych dla Giełdy Papierów Wartościowych w Tokio i Bloomberg.

W Szanghaju założył platformę transakcyjną o wysokiej częstotliwości, gdzie rozmowa na temat bitcoinów podczas gry w pokera ostatecznie zaowocowała założeniem Binance w 2017 roku.

Prawnicy Zhao w porównywalnych sprawach, starając się o łagodniejszy wyrok, wykorzystali „bezkompromisowe” przyznanie się sprawcy do winy, wielomilionową grzywnę i brak kary pozbawienia wolności jako karę.