Indyjska Dyrekcja ds. Egzekucji (ED) współpracowała z władzami w Stanach Zjednoczonych, aby stłumić operację handlu narkotykami o wartości 3000 crore INR (około 360 milionów dolarów) z udziałem kryptowalut.
Według lokalnych doniesień oddział ratunkowy połączył siły z Federalnym Biurem Śledczym (FBI) i aresztował dwie osoby biorące udział w operacji. Śledztwo wszczęto początkowo w 2023 r., ale aresztowań dokonano w zeszłym tygodniu po otrzymaniu informacji od FBI dla ED.
Obie osoby, Parvinder Singh i Banmeet Singh z Haldwani w stanie Uttarakhand, zostały zatrzymane 27 kwietnia po nalotach przeprowadzonych przez lokalne organy ścigania.
Oskarżeni rzekomo prowadzili swoją działalność za pośrednictwem dark webowych marketplace'ów, takich jak Silk Road 1, AlphaBay i Hansa, a także reklam internetowych promujących nielegalną sprzedaż narkotyków. Utworzyli nawet sieć dystrybutorów i komórek dystrybucyjnych oraz ułatwiali płatności za pośrednictwem różnych kryptowalut.
Następnie środki te zostały wyprane za pośrednictwem wielu portfeli kryptowalutowych.
FBI odzyskało już 1500 INR (ok. 180 mln USD) crore walut cyfrowych powiązanych ze sprawą. ED skonfiskowało również kluczowe dokumenty związane z operacją.
Może Ci się również spodobać: Binance zamierza powrócić do Indii jako platforma zgodna z FIU
To nie jest jedyna nielegalna operacja z udziałem kryptowalut odkryta przez ED w kwietniu. Zgodnie z raportem z 19 kwietnia ED zbadało Raja Kundrę, znanego biznesmena i męża aktorki Bollywood Shilpy Shetty, pod kątem jego domniemanego udziału w piramidzie finansowej o wartości 800 milionów dolarów.
Program o nazwie „Gain Bitcoin” został uruchomiony w 2017 r. i obiecywał inwestorom zwrot w wysokości 10% miesięcznie, płatny w Bitcoinach.
Te oszustwa są częścią rosnącej liczby przypadków nielegalnego wykorzystania kryptowalut w kraju. W marcu 2024 r. ED złożyło akt oskarżenia przeciwko 299 podmiotom na mocy indyjskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Oskarżenia pojawiły się w odpowiedzi na oszustwa związane z fałszywymi przedsięwzięciami w zakresie wydobywania kryptowalut.
Aby ograniczyć takie ryzyko, organy regulacyjne w Indiach wydały również zawiadomienia o zgodności dla kilku giełd kryptowalut działających w kraju, zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA).
Czytaj więcej: Nowe oszustwa związane z rekrutacją na stanowiska pracy w Indiach