Protokół DeFi Karak, najnowszy uczestnik modnego sektora ponownego udostępniania kryptowalut, budzi już kontrowersje niecały miesiąc po uruchomieniu.

Dziesiątki użytkowników DeFi i członków społeczności Terra Classic oskarżyło Andalusia Labs, firmę stojącą za Karakiem, o przemycenie 200 milionów tokenów USTC – wartych wówczas około 7 milionów dolarów – z ekosystemu Terra kilka miesięcy po jego upadku w 2022 roku.

Na początku tego miesiąca Karak odpowiedział na oskarżenia, mówiąc w X: „Żadne środki użytkowników nie były zaangażowane ani nigdy nie sprzeniewierzone. Wszelkie inne twierdzenia są [są] FUD” lub strachem, niepewnością i wątpliwościami.

@Karak_Network aka Subsea @riskharborchina ponownie ufundowana przez @PanteraCapital
6,6 mln USD w funduszach społecznościowych w sieci Terra zostało wypłaconych przy użyciu portfela zespołu Risk Harbor bez zgody kierownictwa i po tym, jak boty wysłały spam na używany adreshttps://t.co/Dc25u1DHaA pic.twitter.com/ntmkSC63ia

— Ray Raspberry (@RayRaspberry1) 9 kwietnia 2024 r

„Te 200 milionów USTC nigdy nie było własnością Risk Harbor” – powiedział DL News Alex, lider społeczności Terra Classic w latach 2022 i 2023. „Byli częściowymi opiekunami tych pieniędzy w imieniu społeczności Terra Classic” – stwierdził. Alex odmówił używania swojego nazwiska ze względu na prywatność.

Ale Andalusia Labs twierdzi, że tokeny należą do niego — współzałożyciel Raouf Ben-Har powiedział na początku tego miesiąca na publicznym kanale Discord Karak, że „przyznano” 200 milionów tokenów USTC. Są zatem ich własnością i mogą je wydawać według uznania organizacji.

Członkowie zespołu Karak i Andalusia Labs nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

Odcinek pokazuje, jak upadek Terry w maju 2022 r. nadal odbija się echem w DeFi prawie dwa lata później.

Zarzuty zakłócają także imprezę Andalusia Labs promującą Karak. Karak jako pierwszy kwestionuje dominację EigenLayer na rynku i pozyskał już depozyty użytkowników o wartości ponad 350 milionów dolarów.

Andalusia Labs właśnie uzyskało wycenę na 1 miliard dolarów dzięki kapitałowi od znanych sponsorów, w tym Pantera Capital, Digital Currency Group i państwowego funduszu majątkowego Abu Zabi.

Społeczność Terra przekazuje ozonowi 1 miliard dolarów

Dane Onchain pokazują, że 200 milionów USTC pochodzi z puli społeczności blockchain Terra.

10 kwietnia 2022 r. społeczność Terra wysłała 200 milionów UST z puli społeczności na projekt o nazwie Ozon.

Ozon był zdecentralizowanym protokołem ubezpieczeniowym zarządzanym przez Risk Harbor w imieniu twórcy Terra, Terraform Labs.

200 milionów tokenów stanowiło początkową transzę o wartości 1 miliarda dolarów w TerraUSD, algorytmicznej stablecoinie powiązanym z dolarem, którą społeczność Terra przeznaczyła ze swojej puli społeczności specjalnie w celu zabezpieczenia aktywów TerraUSD w przypadku upadku, zgodnie z pierwotna propozycja na 2022 r.

Propozycja przewidywała, że ​​1 miliard dolarów zostanie wykorzystany na ten cel w Ozone „na czas nieokreślony, chyba że zostanie przyjęta kontrpropozycja w celu usunięcia wspomnianych funduszy ubezpieczeniowych”.

W dokumencie nie ma wzmianki o dotacji ani o tym, że środki mogłyby zostać wykorzystane na inny cel.

Jednak Ben-Har powiedział w poście na Discordzie na początku tego miesiąca, że ​​Andalusia Labs planuje zamiast tego wykorzystać wpływy z 200 milionów USTC na ubezpieczenie pul dopasowywania Karak.

To zaniepokoiło społeczność Terra.

Ben-Har odpowiedział: „Przyrównywanie [tego] do oszustwa lub wyciągania dywanu jest kategorycznie bzdurą, oszczerstwem i poniżaniem” – stwierdził w poście.

Ani Ben-Har, ani Karak nie odpowiedzieli na prośby o dalszy komentarz w sprawie rozbieżności.

Współzałożyciel Risk Harbor, Drew Patel, w 2022 r. rzucił światło na swoją ocenę sytuacji:

„Te fundusze społecznościowe zostaną wykorzystane do zapewnienia ochrony, a nie do płacenia za rozwój, audyty lub inne działania” – powiedział Patel na forach zarządzania Terra w odpowiedzi na pierwotną propozycję.

Nowy inteligentny kontrakt

W marcu 2022 r., po tym, jak społeczność Terra głosowała za przeznaczeniem 1 miliarda dolarów w monetach stabilnych dla firmy Ozone, Risk Harbor stworzyło i wdrożyło nową inteligentną umowę, aby ułatwić gwarantowanie emisji.

Nowy inteligentny kontrakt został zakodowany tak, aby umożliwić pobieranie środków z dwóch portfeli. Jednym z nich był portfel kontrolowany przez sześć osób wybranych do zarządzania skarbcem ozonu. Był to tak zwany portfel z wieloma podpisami, co oznacza, że ​​do transakcji potrzebnych było wiele stron.

Drugim był własny portfel Risk Harbor.

Upadek Terry

Upadek Terry o wartości 40 miliardów dolarów zaledwie kilka miesięcy później wywrócił do góry nogami cały projekt, zanim udało się rozdysponować pozostałe 800 milionów dolarów w stabilnych monetach Terra przeznaczonych dla Ozonu.

Po upadku społeczność Terra Classic przejęła zarządzanie blockchainem od Terraform Labs, firmy, która zbudowała blockchain Terra. Nazwa stablecoina Terra została zmieniona na TerraUSD Classic, obecnie znaną jako USTC.

Terraform Labs ogłosiło upadłość, ale tokeny na blockchainie Terra miały pewną wartość – 200 milionów monet stabilnych Terra przekazanych firmie Ozone miało wówczas wartość rynkową około 7 milionów dolarów.

Aktywność Onchain

W lipcu 2022 r. wydarzyła się dziwna rzecz. Z danych Onchain wynika, że ​​portfel administratora Risk Harbor otrzymał 200 milionów USTC z umowy o gwarantowanie emisji Ozone, korzystając z wyjątku zawartego w umowie „lista dozwolonych”.

W ciągu następnych kilku tygodni zapisy onchain pokazują również, że portfel Risk Harbor wysłał 200 milionów USTC na nieznane konta na giełdach Binance i Kucoin w pięciu oddzielnych transakcjach.

Nie jest jasne, do kogo należały te konta, ale pieniądze nie trafiły tam, gdzie były pierwotnie przeznaczone przed upadkiem Terry: ozon.

W tym okresie do umowy o gwarantowanie emisji Ozonu zaczęły trafiać tysiące transakcji spamowych.

„Ktoś utworzył zautomatyzowane zadanie wysłania do tego kontraktu minimalnej kwoty środków” – powiedział Ray Raspberry, pseudonimowy detektyw zajmujący się kryptowalutami, który zbadał i udokumentował sytuację w Risk Harbor. Zapisy Onchain potwierdzają odkrycie Raya.

Transakcje są anonimowe i nic nie wskazuje na to, że są powiązane z Risk Harbor.

Jednak Fragwuerdig, były członek L1TF, dewelopera Terra Classic, zadał DL News pytanie, czy spam nie był próbą ukrycia transakcji przeprowadzanych w portfelu Risk Harbor.

Ben-Har i Andalusia Labs nie odpowiedziały na prośby o komentarz na temat tych transakcji zawierających spam.

Anomalie

Zanim Risk Harbor wdrożyło umowę o gwarantowanie emisji z UST, zatrudniło firmę zewnętrzną do jej audytu. W poście X z 16 kwietnia firma stwierdziła, że ​​wersja, którą wysłano do audytu, nie zawierała żadnej „listy dozwolonych” portfeli.

DL News zapytało Andalusia Labs, dlaczego wersja wysłana do audytora różniła się od tej, którą ostatecznie wdrożono i nie zawierała wyjątków od „listy dozwolonych”, ale nie otrzymała odpowiedzi.

Z akt wynika, że ​​w pewnym momencie pomiędzy majem 2022 r. a lutym 2023 r. redagowano autora pierwotnej propozycji przeznaczenia środków z puli społeczności Terra na rzecz Ozonu.

Autor, pseudonimowy współpracownik społeczności w Risk Harbor o imieniu Tooney, usunął wszystkie szczegóły propozycji.

Tooney nie odpowiedział na prośbę o komentarz na temat powodów usunięcia propozycji.

Terra Classic głosuje za zwrotem środków

W lipcu 2023 roku społeczność Terra Classic głosowała za zwrotem środków przeznaczonych na ubezpieczenie UST poprzez Ozon.

Społeczności udało się odzyskać 800 milionów USTC, które były kontrolowane przez portfel społeczności Terra z wieloma podpisami, ale nie była w stanie odzyskać 200 milionów, które trafiły do ​​portfela Risk Harbor.

Jak wynika z postu X z 12 kwietnia, Karak oświadczył, że sprzedał fundusze. Ponownie stwierdził, że tokeny zostały „przyznane” od Fundacji Terra i nie uznaje propozycji zarządzania proszącej o ich zwrot.

„Risk Harbor zajmował się jedynie starym zarządem Terry, zanim został zniszczony” w wyniku upadku Terry w 2022 r., powiedział Karak.

„Przyznany” miliard dolarów firmie Ozone „został już wybity i przeznaczony przez starą fundację Terra na rzecz Ozone jako zabezpieczenie pul ryzyka” – stwierdzono. „Jesteśmy dumni, że przez cały okres istnienia Risk Harbor wszyscy użytkownicy, którzy wykupili ochronę, zawsze otrzymywali wypłatę po spełnieniu warunków”.

Karak mówił dalej: „Kilka miesięcy po upadku, kiedy stało się jasne, że sieć została porzucona, fundacja Risk Harbor sprzedała UST o wartości 6 milionów dolarów z początkowej dotacji, aby zapobiec dalszym stratom. Żadne środki użytkowników nie były zaangażowane ani nigdy nie sprzeniewierzone.”

„Zespół nigdy nie wykorzystał tych środków” – powiedział Karak. „Są przetrzymywani przez fundację Risk Harbor i przeznaczeni na fundusz ochronny dla początkowych pul ponownego wykorzystania”.

Jednak wielu członków społeczności Terra Classic nie akceptuje tego wyjaśnienia i utrzymuje, że fundusze zawsze należały do ​​nich.

„Jestem bardzo smutny z powodu tej sytuacji” – powiedział Fragwuerdig. „Zasadniczo mówią, że sieć lub podmiot nie istnieje i dlatego nie zwrócili środków”.

Tim Craig jest korespondentem DeFi w DL News. Masz wskazówkę? Wyślij mu e-mail na adres tim@dlnews.com.