Niezwykły handel kryptowalutami powoduje, że 49 000 dolarów zamienia się w 2 miliony dolarów, co budzi podejrzenia dotyczące wykorzystywania informacji poufnych.
Trader korzysta z nowych portfeli i unika sprzedaży tokenów TORI, co rodzi pytania dotyczące ukrywania tożsamości.
Władze wezwały do zbadania adresów portfeli w celu prześledzenia środków i odkrycia potencjalnych motywów wykorzystywania informacji poufnych.
Niedawna analiza przeprowadzona przez firmę Lookonchain zajmującą się blockchainem ujawniła podejrzany handel kryptowalutami, budząc obawy dotyczące możliwego wykorzystywania informacji poufnych. Transakcja, która miała miejsce w ciągu zaledwie pięciu godzin, polegała na przekształceniu początkowej inwestycji w wysokości 49 000 dolarów w 2 miliony dolarów.
Wykorzystywanie informacji poufnych? Ten facet zarobił 49 tys. dolarów na 2 mln dolarów w zaledwie 5 godzin, co oznacza zysk 41x! Wypłacił 345,6 tys. dolarów SOL (49 tys. dolarów) z#Binanceza pośrednictwem 2 nowych portfeli i wydał 344 tys. dolarów SOL (49 tys. dolarów), aby kupić 261,4 mln dolarów $TORI. Przeniósł 261,4 mln dolarów TORI do wielu portfeli, nie sprzedając ich. Obecnie… pic.twitter.com/ENVBxzKHGH
— Lookonchain (@lookonchain) 28 kwietnia 2024 r
Początkowo trader wypłacił kryptowalutę Solana (SOL) o wartości 49 000 dolarów z platformy wymiany Binance. Następnie całość SOL została wykorzystana do nabycia 261,4 miliona tokenów innej kryptowaluty, Torium (TORI).
Transakcja ta została dokonana przy użyciu dwóch odrębnych i wcześniej niewidocznych adresów portfeli:
AMkvpN9aaWtKt6PE3V5tigaKjLNSiTAg6sHozBg1LzXR
Ci3ausexMuDjXwMZ5xnEZwob8XvptSwxGrGZoGYqhxyT
Co zaskakujące, tym, co odróżnia ten handel od konwencjonalnej działalności rynkowej, jest brak jakiejkolwiek późniejszej sprzedaży tokenów TORI. Zamiast tego tokeny zostały rozłożone na wiele portfeli bez ich likwidacji. To zachowanie w połączeniu z wykorzystaniem nowych adresów portfeli wzbudziło podejrzenia co do intencji tradera.
Znaczący wzrost wartości TORI w następstwie transakcji można przypisać dynamice rynku kryptowalut, a nie nielegalnej działalności. Niemniej jednak rzucający się w oczy charakter transakcji wymaga dalszej analizy.
Wzywa się organy regulacyjne i organy dochodzeniowe do dokładnego sprawdzenia podanych adresów portfeli w celu prześledzenia przepływu środków i ustalenia tożsamości zaangażowanych stron. Takie dochodzenie może pomóc w wyjaśnieniu motywów handlu i ustaleniu, czy wystąpiły jakiekolwiek nieprawidłowości.
Token TORI obecnie znajduje się na poziomie 0,008306 USD, co oznacza spadek o 6,76% w ciągu ostatnich 24 godzin. Natomiast token SOL oparty na Solanie utrzymuje się na poziomie 135,94 USD, co oznacza spadek o 5% w ciągu ostatniego dnia.
Post Tajemniczy handel SOL budzi podejrzenia dotyczące transakcji poufnych: Lookonchain pojawił się jako pierwszy w Coin Edition.