FBI nalegało, aby nie korzystać z usług kryptograficznych bez systemu KYC, aby uniknąć utraty środków

Urzędnicy FBI wydali oświadczenie, w którym ostrzegają obywateli przed korzystaniem z usług kryptograficznych do przesyłania pieniędzy, które nie spełniają wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i nie są zarejestrowane jako przedsiębiorstwa świadczące usługi pieniężne (MSB). Środki na takie usługi mogą zostać zablokowane w wyniku działań organów ścigania.

Biuro zauważyło, że nawet niezamierzone korzystanie z takich usług może prowadzić do „problemów finansowych”, ponieważ zgromadzone w nich środki mogą zostać przejęte przez władze w związku z powiązaniami z działalnością przestępczą. Urzędnicy zauważyli, że brak systemu identyfikacji klienta (KYC) umożliwi identyfikację ryzykownych usług.

Podkreślili, że nie należy korzystać z usług, które nie proszą o podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu i dokumentu tożsamości, zanim umożliwią Ci wysłanie lub otrzymanie pieniędzy lub kryptowaluty.