Według doniesień, od 2023 roku Rosja próbuje śledzić transakcje kryptowalutowe i ich źródła. Rosyjski Bank Centralny i Federalna Służba Monitoringu Finansowego (Rosfinmonitoring) ujawniły, że obecnie istnieje system, który pozwala prywatnym bankom śledzić powiązanie między transakcjami opartymi na fiducjarach a biznesem kryptowalutowym.
Ogłoszenie zostało ogłoszone na forum „Aktualne problemy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu” zorganizowanym przez Rosfinmonitoring. Na forum ujawniono także, że pilotażowy projekt rozpoczął się w 2023 r., a z Rosfinmonitoring współpracuje pięć dużych instytucji kredytowych. Ma on trwać do kwietnia przyszłego roku, ale może też zostać przedłużony.
Ilya Bushmelev, dyrektor ds. zarządzania portfelem partnera Rosfinmonitoring, Innotech, powiedział, że projekt pilotażowy może pomóc bankom ustanowić procedury „poznaj swojego klienta kryptograficznego” i „poznaj swoją transakcję kryptograficzną” i wskazał, że system może być przydatny do celów zgodności i regulacyjnych. (Bitcoin.com)