Jak powinniśmy wyjaśnić zamrożenie naszej karty, abyśmy mogli udowodnić, że nie uczestniczymy w praniu pieniędzy?

(1) Osoba fizyczna jest normalną transakcją kupna i sprzedaży Bitcoinów i nie wiąże się z praniem pieniędzy ani innymi transakcjami;

(2) Nie wiedział, że dług powstały ze sprzedaży monet był podejrzany o przestępstwo;

(3) Współpracować w celu zapewnienia wszystkich zapisów transakcji, zapisów czatów, zapisów przelewów w łańcuchu itp.;

(4) Musisz wyraźnie podkreślić, że transakcje osobiste dotyczące aktywów cyfrowych nie naruszają prawa.

W transakcjach OTC karta bankowa do wypłaty zostaje zablokowana przez organy bezpieczeństwa publicznego i organy sądowe. Jakich materiałów druga strona będzie wymagać od osoby fizycznej, aby cofnąć zamrożenie?

Typowe informacje, które należy przekazywać, obejmują głównie: pełne zapisy transakcji, takie jak transakcje kartami bankowymi, zapisy transakcji w łańcuchu, zapisy zamówień na platformie transakcyjnej, zapisy czatów WeChat (w tym treści informujące o procesie transakcji) oraz inne dowody mogące potwierdzić legalność majątku lub nawet dowód dochodów itp.

Jeśli kwota wypłaty jest stosunkowo duża (ponad 10 milionów), może nie nadawać się do trybu handlu OTC. Możesz poszukać bardziej niezawodnej metody, jaką jest zaawansowana strategia zapobiegająca zamarzaniu.