Kluczowe punkty:
FBI ostrzega przed korzystaniem z niezarejestrowanych usług kryptowalut, podkreślając zgodność z przepisami KYC i AML.
W ostrzeżeniu dotyczącym kryptowalut FBI stwierdza, że użytkownicy są proszeni o zweryfikowanie rejestracji usług w FinCEN, aby uniknąć zakłóceń finansowych podczas działań egzekucyjnych.
Federalne Biuro Śledcze (FBI) wydało surowe ostrzeżenie dla Amerykanów, ostrzegając przed korzystaniem z niezarejestrowanych usług przesyłania pieniędzy w kryptowalutach.
Ostrzeżenie FBI Crypto: uważaj na niezarejestrowane usługi
To ostrzeżenie FBI dotyczące kryptowalut, opublikowane w ogłoszeniu o usługach publicznych 25 kwietnia, podkreśla znaczenie korzystania wyłącznie z zarejestrowanych firm świadczących usługi w zakresie kryptowalut (MSB), które przestrzegają istniejących przepisów dotyczących poznania swojego klienta (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Zgodnie z amerykańskim prawem federalnym usługi przesyłania pieniędzy w kryptowalutach muszą być zarejestrowane jako MSB i spełniać wymogi AML. Niezastosowanie się do tego może prowadzić do zakłóceń finansowych podczas działań organów ścigania, zwłaszcza jeśli fundusze zostaną zmieszane z pieniędzmi uzyskanymi nielegalnie.
Użytkownicy proszeni o zweryfikowanie rejestracji w serwisie kryptowalut
Zachęcamy osoby fizyczne do unikania usług, które lekceważą wymogi AML i zaniedbują gromadzenie informacji KYC. Aby upewnić się, że usługa jest legalna, użytkownicy powinni zweryfikować jej rejestrację w sieci ds. egzekwowania prawa do przestępstw finansowych (FinCEN) Departamentu Skarbu USA. Jednak sama rejestracja nie oznacza poparcia rządu.
Ostrzeżenie dotyczące kryptowalut FBI podkreśla ryzyko związane z usługami niezgodnymi z przepisami, ostrzegając przed potencjalnymi zakłóceniami finansowymi lub utratą środków w trakcie działań egzekucyjnych. Chociaż działania egzekucyjne nie są bezpośrednio ukierunkowane na użytkowników, dostawcy nielegalnych usług kryptograficznych spotykają się z poważnymi konsekwencjami.
Niedawne operacje egzekwowania prawa FBI wycelowały w niezarejestrowane usługi kryptograficzne, często powiązane z oskarżeniami o prowadzenie nielicencjonowanych firm świadczących usługi pieniężne i pranie pieniędzy. Agencja odradza korzystanie z usług kryptograficznych, które omijają wymagania KYC, ostrzegając, że aplikacje wymienione w sklepach z aplikacjami mogą nie spełniać federalnych standardów zgodności.
ZASTRZEŻENIE: Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają charakter ogólnego komentarza rynkowego i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zachęcamy do przeprowadzenia własnych badań przed inwestycją.