Amerykański organ nadzoru papierów wartościowych złożył pozew przeciwko firmie Geosyn Mining i jej współzałożycielom, twierdząc, że oszukali inwestorów na kwotę 5,6 miliona dolarów, kłamiąc na temat liczby platform do wydobywania kryptowalut, które obsługiwał, a pieniądze klientów wykorzystywał na wydatki osobiste.
W pozwie złożonym 24 kwietnia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w sądzie federalnym w Fort Worth w Teksasie zarzucono, że Geosyn, jej dyrektor generalny Caleb Joseph Ward i były dyrektor operacyjny Jeremy George McNutt oszukali około 64 inwestorów w drodze umów o świadczenie usług sprzedawanych jako papiery wartościowe w okresie od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r.
SEC zarzuciła, że umowy na zakup i prowadzenie koparek kryptowalut w imieniu klientów za „fałszywie żądaną” opłatą Geosyn miał umowy z dostawcami energii elektrycznej na tanią energię, ale w rzeczywistości koszty były „aż o 40–50% wyższe” od stawek – powiedział klientom.
SEC twierdzi, że Ward i McNutt również okłamywali inwestorów w sprawie działalności Geosyn. Zarzucała, że w przypadku 1400 platform wydobywczych firma Geosyn zawarła umowy o świadczenie usług w celu zakupu, nie kupiła 400 z nich i „nigdy nie udostępniła większości zakupionych maszyn wydobywczych online”.
Umowy Geosyn mówiły inwestorom, że mogą wybrać, jakie kryptowaluty będą wydobywać, jak twierdził pozew, ale firma odrzuciła prośby o wydobywanie czegokolwiek innego niż Bitcoin (BTC).
Ward (po lewej) i McNutt (po prawej) w zakładzie Geosyn w Springtown w Teksasie, 2022 r. Źródło: Geosyn Mining
SEC stwierdziła, że firma wypłacała inwestorom BTC, aby „uwierzyli, że ich maszyny wydobywcze są sprawne i rentowne, podczas gdy tak nie było”, a także stworzyła „fałszywe dokumenty” zawierające „sfabrykowane wskaźniki produkcji wydobywczej i zyski”.
Zarobiła 320 000 dolarów na wydobyciu BTC, ale dała inwestorom około 354 500 dolarów, twierdzi SEC. Aby zrekompensować różnicę, McNutt kupił Bitcoin i wysłał go do Warda, aby przekazał go inwestorom, powiedział organ regulacyjny.
SEC twierdzi również, że Ward i McNutt sprzeniewierzyli około 1,2 miliona dolarów z funduszy inwestorów na użytek osobisty, taki jak posiłki, kluby nocne, wakacje, broń, zegarki i opłaty prawne, co obejmuje sprawę, w której McNutt rzekomo użył karty kredytowej firmy podczas ślubu w nocnym klubie w Las Vegas o wartości 20 000 dolarów uroczystość” dla Warda i rodzinny wyjazd do Disney World o wartości 49 000 dolarów.
Twierdzono, że Ward i McNutt wykorzystali pozostałe 22 000 dolarów ze środków inwestorów na alkomat i inne wydatki związane z rzekomymi odrębnymi aresztowaniami i wyrokami skazującymi McNutta i pracownika Geosyn za jazdę pod wpływem alkoholu podczas konferencji kryptograficznej w czerwcu 2022 r.
Wyróżniony fragment oświadczeń SEC dotyczących rzekomego zdarzenia związanego z jazdą pod wpływem alkoholu. Źródło: SEC
Pod koniec 2022 r. wyczerpały się fundusze nowych inwestorów i Geosyn miał w banku niecałe 1900 dolarów, „nie mogąc osiągnąć zysku, ponieważ nie miał korzystnych kontraktów na energię elektryczną, które pozwani reklamowali inwestorom” – stwierdziła SEC.
Powiązane: Ostrzeżenie FBI dotyczące przekaźników kryptowalut „wydaje się” być skierowane do mikserów
Dodano, że w październiku 2022 r. McNutt odszedł i zrezygnował z własności. Ward rzekomo skontaktował się z władzami, aby zgłosić McNutta za defraudację „bez ujawniania własnych sprzeniewierzeń” – podała SEC.
Ponieważ Geosyn znajdował się w „poważnych tarapatach finansowych”, na początku 2023 r. Ward wysłał inwestorom e-mailem notatki „IOU” dotyczące ich należnych im Bitcoinów i w czerwcu oznajmił, że złoży wniosek o upadłość, co według SEC nigdy nie miało miejsca.
Organ regulacyjny zwrócił się o wydanie stałego nakazu sądowego, zwrot rzekomych sprzeniewierzeń i nałożenie kar na tę trójkę.
Nie udało nam się od razu skontaktować z Geosynem, Wardem i McNuttem w celu uzyskania komentarza.
Magazyn: Regulacje dotyczące kryptowalut — Czy przewodniczący SEC Gary Gensler ma ostatnie słowo?