W ramach znaczącego rozwoju w sektorze kryptowalut założyciele Samourai Wallet, Keonne Rodriguez i William Lonergan Hill, zostali oskarżeni przez władze USA o rzekome prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazami pieniężnymi, zaangażowanej w szeroko zakrojoną nielegalną działalność. Według komunikatu Departamentu Sprawiedliwości duet jest oskarżony o ułatwianie nielegalnych transakcji o wartości ponad 2 miliardów dolarów, w tym pranie ponad 100 milionów dolarów pochodzących z przestępstw.
Operacja i zarzuty wobec portfela Samouraja
Od swojego powstania w 2015 r. do lutego 2024 r. Rodriguez i Hill opracowali i wprowadzili na rynek Samourai, usługę mieszania kryptowalut, która rzekomo zapewniała większą prywatność poprzez maskowanie tożsamości i transakcji użytkowników. Usługa, za którą pobierano wielomilionowe opłaty, rzekomo przyciągnęła znaczną klientelę ze świata przestępczego, starającą się prać pieniądze i unikać sankcji.
W komunikacie prasowym Departamentu Sprawiedliwości szczegółowo podano, że duża część funduszy przetwarzanych przez Samourai to dochody z przestępstwa. Fundusze te pochodziły z różnych źródeł, w tym z nielegalnych rynków ciemnej sieci, takich jak Silk Road i Hydra Market, oszustw drogą elektroniczną, programów oszustw komputerowych i innych nielegalnych działań. Działanie portfela Samourai nie tylko ułatwiało anonimowość finansową, ale także aktywnie zachęcało do nielegalnego korzystania z niego.
Wykorzystywanie mediów społecznościowych do promowania nielegalnych działań
Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że władze USA podkreśliły wykorzystanie mediów społecznościowych przez Rodrigueza i Hilla do promowania swoich usług wśród potencjalnych użytkowników przestępczych. Założyciele wykorzystali konta na Twitterze (obecnie X) do wyraźnego zapraszania użytkowników do prania dochodów pochodzących z przestępstw za pośrednictwem Samourai. Na uwagę zasługują wpisy z czerwca 2022 r., w których Rodriguez rzekomo zwrócił się do rosyjskich oligarchów z prośbą o pomoc w obejściu sankcji za pomocą Samouraja. Ponadto prywatne wiadomości z 2020 r. pokazują, że Hill omawia z innymi użytkownikami Twittera użycie Samourai na czarnym rynku internetowym.
Wpływ i szersze wysiłki w zakresie egzekwowania prawa
Sprawa ta wpisuje się w szersze zwalczanie przestępczości związanej z kryptowalutami w Stanach Zjednoczonych. W niedawnym raporcie Chainalytic odnotowano znaczną redukcję środków wysyłanych do mikserów z nielegalnych adresów, co przypisuje się wzmożonemu egzekwowaniu prawa i działaniom regulacyjnym.
Zarzuty postawione założycielom Samourai Wallet stanowią kluczowy moment w wysiłkach regulacyjnych mających na celu zwalczanie przestępstw finansowych w przestrzeni walut cyfrowych, podkreślając zaangażowanie rządu w nadzorowanie rozwijającej się dziedziny kryptowalut. W miarę rozwoju postępowania prawnego społeczność kryptowalut i organy regulacyjne będą uważnie obserwować, aby zobaczyć wpływ tej sprawy na przyszłość praktyk w zakresie prywatności i bezpieczeństwa kryptowalut.
Ogłoszenie:
,,Informacje i poglądy przedstawione w tym artykule służą wyłącznie celom edukacyjnym i w żadnej sytuacji nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna. Treści tych stron nie należy uważać za poradę finansową, inwestycyjną ani jakąkolwiek inną formę porady. Przestrzegamy, że inwestowanie w kryptowaluty może być ryzykowne i może prowadzić do strat finansowych.”