Czy założyciel Binance spędzi 3 lata w więzieniu?
Współzałożyciel Binance może mieć duże kłopoty
#Changpeng „CZ” Zhao, założycielowi Binance, grozi kara trzech lat więzienia, zgodnie z ostatnimi zaleceniami Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ). Nastąpiło to po przyznaniu się przez niego do winy za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej, co odzwierciedla poważne problemy regulacyjne i prawne w branży kryptowalut. Początkowo w ugodzie Zhao sugerowano maksymalny wymiar 18 miesięcy, ale obecnie Departament Sprawiedliwości nalega na dłuższy wyrok ze względu na powagę jego przewinienia.
Departament Sprawiedliwości argumentuje, że brak wdrożenia przez Zhao skutecznych protokołów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) na Binance doprowadził do wykorzystywania platformy do różnych nielegalnych działań. Obejmowały one pranie pieniędzy poprzez mieszanie usług i wypychanie transakcji związanych z atakami oprogramowania ransomware i rynkami darknetowymi. W zaleceniu dotyczącym wyroku podkreślono potrzebę rygorystycznej reakcji, która stanowiłaby argument dla całej branży.
Co więcej, w zgłoszeniu opisano szerokie wykorzystanie Binance w operacjach naruszających amerykańskie sankcje i przepisy dotyczące prania pieniędzy. Mówi się, że Zhao, w pełni świadomy wymogów prawnych, zachęcał do tych praktyk, komplikując jego sytuację prawną i uzasadniając wezwanie Departamentu Sprawiedliwości do zaostrzenia kary.
Oprócz kary więzienia #Zhao zgodził się na karę w wysokości 50 milionów dolarów. Jego ogłoszenie wyroku, które zostało przełożone na 30 kwietnia, stanie się najprawdopodobniej drugim co do wielkości procesem prawnym po sprawie Sama Bankmana-Frieda.
Egzekwowanie przepisów w sektorze kryptowalut posunęło się o tysiące kroków do przodu w porównaniu z tym, co widzieliśmy podczas hossy w 2017 roku. Obowiązki osób działających w przestrzeni kosmicznej są teraz więcej niż realne, a wszelkie działania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Wynik z pewnością wpłynie na sposób, w jaki inne platformy kryptograficzne będą prowadzić swoją działalność, zapewniając jeszcze bardziej rygorystyczne regulacje podczas działania zgodnie z prawem amerykańskim, aby uniknąć podobnych spraw prawnych.
