Urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych aresztowali i oskarżyli Williama Morro o oszustwa bankowe w związku ze schematem kryptograficznym OneCoin.
Zgodnie z aktami sprawy złożonymi 23 kwietnia w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku Morro był odpowiedzialny za transfer 35 milionów dolarów ze środków powiązanych z OneCoin z rachunków bankowych w Chinach na konto w Hongkongu w 2016 r. W zastępującym akcie oskarżenia zarzucano Morro przeprowadzkę więcej ponad 6 milionów dolarów z konta w Hongkongu na konto w USA, które kontrolował w ramach planu mającego na celu oszustwo.
źródło: PACER
Morro dobrowolnie poddał się władzom i przyznał się do jednego zarzutu spisku mającego na celu popełnienie oszustwa bankowego. Został zwolniony za własnym uznaniem do czasu rozprawy skazującej zaplanowanej na 1 sierpnia. Urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości przedstawili nakaz przepadku związany z nielegalnymi aktywami w sprawie OneCoin.
Doniesienia sugerują, że Morro był powiązany z Gilbertem Armentą, chłopakiem założycielki OneCoin, Ruji Ignatovej. W 2023 r. Armenta został skazany na pięć lat więzienia za udział w praniu około 300 milionów dolarów związanych ze schematem OneCoin. Morro jest wymieniony jako partner zarządzający Grupy InterAmerican i członek zarządu AEE Power.
Nie jest jasne, jakie informacje skłoniły urzędników amerykańskich do wniesienia zastępczego aktu oskarżenia przeciwko Morro mniej więcej osiem lat po jego rzekomych oszukańczych działaniach. Departament Sprawiedliwości postawił zarzuty kilku osobom za ich role w programie OneCoin, w tym prawnikowi Markowi Scottowi, byłej szefowej działu prawnego i zgodności Irinie Dilkinskiej oraz współzałożycielowi Karlowi Sebastianowi Greenwoodowi.
Ignatova, znana również jako „CryptoQueen”, została oskarżona w USA, ale w momencie publikacji pozostawała na wolności. Obecnie znajduje się na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych zbiegów prowadzonej przez FBI.
Powiązane: OneCoin: Głębokie zanurzenie się w najbardziej znanym schemacie Ponziego w kryptowalutach
Według dokumentów złożonych 23 kwietnia Morro zatrudnił Marka Cohena i Jonathana Abernethy'ego z kancelarii prawnej Cohen and Gresser. Cohen zasłynął z reprezentowania Sama Bankmana-Frieda podczas jego procesu karnego w 2023 r., w którym były dyrektor generalny FTX został skazany za siedem przestępstw, a później skazany na 25 lat więzienia.
Założona w 2014 r. firma OneCoin została zdemaskowana jako oszukańczy program kryptograficzny w 2015 r., w ramach którego oszukał inwestorów na kwotę około 4 miliardów dolarów. W przypadku Morro zarzut udziału w spisku mającym na celu popełnienie oszustwa bankowego może skutkować karą do 30 lat więzienia.
Magazyn: Ujawniono ulubiony exploit Lazarus Group — analiza hacków Crypto