CBN instruuje banki, aby identyfikowały i zamrażały konta biorące udział w transakcjach kryptowalutowych.
Regulowane instytucje finansowe mają zakaz przyjmowania płatności w kryptowalutach.
Rząd sprawdza platformy takie jak Binance pod kątem rzekomych naruszeń przepisów.
Bank Centralny Nigerii (CBN) nakazał wszystkim bankom i instytucjom finansowym identyfikację osób lub podmiotów zaangażowanych w transakcje z giełdami kryptowalut. Zgodnie z instrukcjami CBN takie rachunki powinny być objęte instrukcją Post No Debit (PND) na okres sześciu miesięcy.
Zgodnie z „Post No Debit instructions” klienci nie mogą przeprowadzać pewnych transakcji, takich jak wypłacanie środków lub dokonywanie płatności. W związku z tym CBN wydał okólnik identyfikujący Bybit, KuCoin, OKX i Binance jako platformy wymiany kryptowalut, które nie mają licencji operacyjnych w Nigerii.
Główny bank podkreślił swoją determinację w zwalczaniu osób nielegalnie handlujących Tether USDT na wymienionych platformach, w szczególności za pośrednictwem sieci peer-to-peer (P2P).
Ponadto CBN stwierdził, że regulowane instytucje finansowe nie mogą akceptować ani ułatwiać płatności kryptowalutowych. Stanowisko to przeczy wcześniejszemu zakazowi zniesionemu w grudniu 2023 r., który pozwalał bankom ułatwiać transakcje wymiany kryptowalut.
Ze względu na szybką deprecjację nairy i gwałtowny wzrost inflacji sięgający 29,9%, rząd skupił się na platformach ułatwiających transakcje kryptowalutowe.
Niedawno podjęto działania przeciwko platformom handlu kryptowalutami, w szczególności tym znanym z ustalania wycen innych niż kurs CBN Naira. Co ciekawe, Binance stanęło w obliczu zintensyfikowanych dochodzeń po zarzutach dotyczących wątpliwych transakcji finansowych przeprowadzonych za pośrednictwem Binance Nigeria w 2023 r.
Gubernator CBN, Olayemi Cardoso, ujawnił, że szacunkowo 26 miliardów dolarów przepłynęło przez Nigerię za pośrednictwem Binance w 2023 r., pochodzących z nieujawnionych źródeł i użytkowników. Rozwój ten zwrócił uwagę na potencjalne naruszenia przepisów w ekosystemie kryptowalut.
Binance nadal napotyka przeszkody w Nigerii, ponieważ Tigran Gambaryan, dyrektor wykonawczy Binance z siedzibą w USA, został zatrzymany. Po dyskusjach między nigeryjskimi urzędnikami a Binance na temat kwestii regulacyjnych, Gambaryanowi postawiono pięć zarzutów związanych z praniem pieniędzy.
Ponadto Nadeem Anjarwalla, inny dyrektor zaangażowany w rozmowy z władzami Nigerii dotyczące obaw regulacyjnych Binance, uniknął aresztu, ale później został odnaleziony w Kenii. Anjarwalla stoi teraz w obliczu potencjalnej ekstradycji z powrotem do Nigerii, aby zająć się zarzutami przeciwko niemu.
Artykuł Nigeryjski Bank Centralny Zamrozi Konta Bybit, KuCoin, OKX, Binance ukazał się po raz pierwszy w Coin Edition.