#币安高管逃离尼日利亚后在肯尼亚被捕 Przedrukowano 22 kwietnia 2024 r. za pośrednictwem BSC News. Szczegóły są następujące:
Anjarwala uciekł z Nigerii, ale został odnaleziony i przetrzymywany w Kenii; trwają już plany jego ekstradycji z powrotem do Nigerii.
Jak donosi lokalna publikacja Punch, Nadeem Anjarwalla, kluczowy dyrektor globalnej platformy kryptowalut Binance, został aresztowany przez kenijską policję. Aresztowanie następuje po ucieczce z Nigerii, gdzie został przetrzymywany w związku z represjami rządu mającymi na celu stabilizację waluty kraju.
Anjarwalę odnaleziono i przetrzymywano w Kenii po tym, jak przez tygodnie skutecznie unikała władz nigeryjskich. Istnieją doniesienia, że trwają plany jego ekstradycji do Nigerii, przy współpracy Interpolu, i oczekuje się, że zostaną one zakończone w ciągu tygodnia.
Tło sprawy
Sytuacja zaczęła się, gdy władze Nigerii obrały za cel Binance w ramach szerszych działań mających na celu ochronę nairy przed spekulacjami i destrukcyjnymi działaniami na rynku walutowym.
Anjarwalla i szef Binance ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych, Tigran Gambaryan, początkowo udali się do Nigerii, aby omówić te kwestie, ale po przybyciu zostali zatrzymani.
Ola Olukoyede, szefowa agencji antykorupcyjnej, powiedziała: „Przejęcie przez komisję ścigania dyrektorów Binance jest równie mocnym sygnałem, że EFCC jest zdeterminowane, aby zabezpieczyć się przed zniekształceniami i zakłóceniami na zamieszaniu na krajowym rynku walutowym”.
Nigeryjska Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) postawiła Binance i jej kierownictwu wiele poważnych zarzutów, w tym uchylania się od płacenia podatków, spekulacji walutowych i prania pieniędzy, rzekomo na kwotę ponad 35 milionów dolarów. Opłaty stanowią część tego, co EFCC określiło jako wysiłki mające na celu ograniczenie zakłóceń na rynku i utrzymanie stabilności gospodarczej.
Według doniesień EFCC aktywnie współpracuje z Interpolem, FBI i organami ścigania w Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej i Kenii, aby rozstrzygnąć zarzuty i ułatwić postępowanie ekstradycyjne.
Podczas gdy Gambarian pozostaje w areszcie i grozi mu postępowanie sądowe, Anjarwala zdołała uciec, co doprowadziło do międzynarodowej obławy.
Rozwój ten stwarza poważne wyzwania w zakresie reputacji i działalności operacyjnej dla Binance, ponieważ firma podlega intensywnej kontroli ze strony rządów i organów regulacyjnych w wielu krajach.
