Służba celna w Hongkongu wykryła sprawę prania pieniędzy o wartości 1,8 miliarda HKD z udziałem wirtualnej platformy handlu walutami (z monetyradar.net)

18 stycznia władze celne w Hongkongu poinformowały, że niedawno pomyślnie rozbiły syndykat zajmujący się praniem brudnych pieniędzy, w którym uczestniczyło ponad 1,8 miliarda dolarów HKD, w związku z czym aresztowano trzy osoby.

Służba celna w Hongkongu podała, że ​​celnicy niedawno na podstawie danych wywiadowczych obrali za cel trzy lokalne osoby i wszczęli dochodzenie dotyczące majątku. Ustalili, że między czerwcem 2021 r. a lipcem 2022 r. przeprowadzili ponad 1000 podejrzanych transakcji, otwierając wiele lokalnych firm i wiele rachunków bankowych środki przekazane z platform handlu walutami wirtualnymi, obejmujące ponad 1,8 miliarda HKD.

Służba celna Hongkongu wszczęła w dniu 17 kwietnia działania egzekucyjne i dokonała nalotu na 4 lokale mieszkalne i 7 firm, w tym 2 kantory, pod zarzutem spisku mającego na celu „zajmowanie się mieniem, o którym wiadomo lub co do którego przypuszcza się, że reprezentuje dochody z przestępstw podlegających oskarżeniu” (powszechnie znane jako pranie pieniędzy ) aresztowano trzy lokalne osoby podejrzane o udział w tej sprawie. Są to dwaj mężczyźni i jedna kobieta w wieku od 42 do 60 lat. Uważa się, że są to kluczowi członkowie grupy zajmującej się praniem pieniędzy.

Podczas operacji celnicy zabezpieczyli partię przedmiotów podejrzanych o związek ze sprawą, w tym liczne telefony komórkowe, dokumenty i pieczęcie firmowe, karty bankowe i dokumenty przekazów pieniężnych itp.

Władze celne Hongkongu podały, że trzy aresztowane osoby przebywają obecnie na wolności za kaucją do czasu dalszego dochodzenia. Sprawa jest w toku i nie można wykluczyć kolejnych zatrzymań. #BTC #内容挖矿 #trading