Friedberg rzekomo nadużywał funduszy firmy, tworzył podmioty korporacyjne i pozorowane porozumienia, aby ukryć nadużycia, a także tłumił skargi sygnalistów.
Jak ujawniono w pozwie z 27 czerwca, obecne kierownictwo FTX pozwało Daniela Friedberga, byłego specjalistę firmy ds. zgodności.
Friedberg podejrzany o naruszenie obowiązków
We wniosku szeroko zarzuca się Friedbergowi naruszenie obowiązków powierniczych i dopuszczenie się niewłaściwego postępowania. Friedberg pełnił wcześniej funkcję dyrektora ds. zgodności w FTX, głównego radcy prawnego w Alameda Research oraz zajmował inne stanowiska wewnętrzne i zewnętrzne.
Co najważniejsze, FTX utrzymuje, że Friedberg spowodował marnotrawstwo majątku firmy i pomógł przekierować fundusze dla byłego dyrektora generalnego FTX Sama Bankmana-Frieda i innych członków kadry kierowniczej.
W szczególności spółka FTX stwierdziła, że Friedberg utworzył podmiot o nazwie North Dimension w celu mieszania i sprzeniewierzania funduszy. Zarzuca również, że gdy planowana pierwsza oferta publiczna wymagała audytu, Friedberg stworzył „fikcyjne” porozumienie między spółkami, aby ukryć przeniesienie.
Ponadto Friedberg jest oskarżany o „wybielanie” lub ukrywanie skarg sygnalistów dotyczących niewłaściwego wykorzystania przez firmę i mieszania funduszy. Friedberg rzekomo zwolnił sygnalistę i wypłacił mu odprawę.
Ponadto Friedberg pomógł w przekazywaniu miliardów dolarów kadrze kierowniczej FTX, opisując te transfery jako pożyczki korporacyjne. Faktycznie, jak wynika z dokumentów, rzekoma pożyczka nie została spłacona i nie mogła zostać spłacona.
W jednej z sekcji spółka FTX stwierdziła, że spółka na wczesnym etapie rozwoju była „niewypłacalna we wszystkich istotnych momentach” i od samego początku „zbudowana była na zasadzie domku z kart”. FTX twierdzi, że Friedberg wspierał program mający na celu oszukiwanie i utrudnianie klientom.
FTX domaga się kar finansowych i odszkodowania
FTX pod swoim obecnym zarządem domaga się obecnie od Friedberga różnych kar finansowych, odszkodowań i zwrotu nieuczciwie uzyskanych zysków. Domaga się także zwrotu określonego majątku wraz z odsetkami, których wysokość zostanie ustalona w przyszłym procesie.
FTX przedstawiła te zarzuty w ramach toczącego się postępowania upadłościowego firmy przed amerykańskim sądem upadłościowym dla okręgu Delaware.
Inne najnowsze raporty wskazują, że FTX próbuje wznowić działalność pod swoim obecnym kierownictwem. Firma jest winna użytkownikom 8,7 miliarda dolarów, z czego większość została odzyskana, mimo że została zgubiona lub skradziona w przeszłości.