Proces o uchylanie się od płacenia podatków przed nigeryjskim sądem, w którym brał udział giełda kryptowalut Binance i dwóch jej dyrektorów, został odroczony do 17 maja. Opóźnienie to nastąpiło, ponieważ giełda nie została jeszcze formalnie doręczona zarzutom.

Według lokalnej agencji informacyjnej BusinessDay, Federalny Urząd Skarbowy (FIRS) nie obciążył Binance zarzutami uchylania się od płacenia podatków. Prawnik FIRS argumentował, że Gambaryan powinien reprezentować Binance jako główny oskarżony, został doręczony, biorąc pod uwagę, że zarówno Binance, jak i jego kierownictwu postawiono wspólne zarzuty.

Jednak prawnik Gambaryana, Chukwuka Ikuazom, sprzeciwił się, powołując się na prawo nigeryjskie, stwierdzając, że nie może się powoływać, dopóki Binance, główny oskarżony, nie zostanie doręczony. Sędzia Emeka Nwite odroczył rozprawę do 17 maja, kiedy to wyda orzeczenie.

Binance i jej kadra kierownicza, w tym Tigran Gambaryan, 39-letni obywatel USA pełniący funkcję szefa ds. przestrzegania przepisów dotyczących przestępstw finansowych, oraz Nadeem Anjarwalla, 37-letni brytyjsko-kenijski menadżer regionalny na Afrykę, zostali aresztowani 28 lutego, i oskarżony o cztery przypadki uchylania się od płacenia podatków podczas wizyty w Nigerii.

Aresztowanie nastąpiło po tym, jak rząd federalny zakazał kanałów kryptowalutowych w ramach kampanii mającej na celu ograniczenie spekulacji walutowych. Sąd nakazał Binance zapewnienie rządowi Nigerii dostępu do danych i szczegółów nigeryjskich traderów korzystających z jego platformy.

Zarzuty dotyczą niezarejestrowania się Binance w Federalnym Urzędzie Skarbowym (FIRS) w Nigerii w celu przekazania podatku. Gambaryan był w piątek obecny w sądzie w Abudży, ale nie złożył żadnych wyjaśnień. Anjarwalla nie był jednak obecny, ponieważ uniknął zatrzymania i opuścił kraj w marcu 2024 r.

Powiązane: Stany Zjednoczone nawiążą partnerstwo w zakresie sztucznej inteligencji z Nigerią na rzecz wzrostu gospodarczego

Oprócz procesu o uchylanie się od płacenia podatków, Binance i jego kadra kierownicza zostali oskarżeni o pranie ponad 35 milionów dolarów przez nigeryjską agencję przeciwdziałającą łapówkom, Komisję ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC). Proces ma zostać wznowiony 2 maja.

Binance, które nie było reprezentowane w sądzie i nie miało natychmiastowego komentarza, powiedziało w czwartek na konferencji kryptograficznej Token2049 w Dubaju, że ściśle współpracuje z władzami Nigerii po zatrzymaniu Gambaryana.

Tymczasem federalny sąd najwyższy w Abudży w Nigerii ponownie odroczył rozprawę w sprawie wniosku o zwolnienie za kaucją Tigrana Gambaryana, dyrektora Binance, który przebywa w areszcie w ośrodku poprawczym Kuje.

Jednak Gambaryan pozywa także rząd za naruszenie jego podstawowych praw człowieka. We wniosku Gambaryana zarzuca się, że jego przetrzymywanie w Nigerii i konfiskata paszportu narusza konstytucję kraju, która gwarantuje jednostce prawo do wolności osobistej.

Magazyn: Amerykańskie organy ścigania podnoszą temperaturę w sprawie przestępczości związanej z kryptowalutami