Dziś federalne jury w Nowym Jorku podjęło ważną decyzję. Uznali, że Avraham Eisenberg jest winny ogromnego oszustwa na kwotę 110 milionów dolarów. Była to pierwsza taka decyzja Departamentu Sprawiedliwości. Przypadek manipulacji na rynku kryptowalut. Eisenbergowi, zaledwie 28-letniemu i pochodzącemu z San Juan w Portoryko, za swoje czyny grozi teraz do 20 lat więzienia.

Eisenberg został oskarżony o kradzież kryptowaluty o wartości około 110 milionów dolarów od Mango Markets i jego użytkowników. Zrobił to, podnosząc cenę kontraktów futures i tokena kryptograficznego MNGO znacznie powyżej ich rzeczywistej wartości. Po podbiciu cen pożyczył mnóstwo kryptowalut w zamian za te zawyżone ceny.

Oszustwo na wielką skalę

Prokuratorzy wyrazili się jasno. „Kiedy Eisenberg pożyczył i wycofał tę kryptowalutę, nie miał zamiaru spłacać pożyczonych środków, a raczej miał zamiar je ukraść” – stwierdziło Biuro Prokuratora USA na Manhattanie po postawieniu mu aktu oskarżenia w lutym 2023 r. Damian Williams, prokurator USA, powiedział zaraz po werdykt: „Chwilę temu Avraham Eisenberg został uznany winnym przez jednomyślne jury w pierwszej w historii sprawie dotyczącej manipulacji na rynku kryptowalut”.

Williams zauważył również: „To przełomowe oskarżenie pokazuje talent naszego biura do stosowania nowych metod i najwyższej klasy narzędzi egzekwowania prawa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich rynków finansowych”. Dzień Eisenberga w sądzie w celu ogłoszenia wyroku wyznaczono na 29 lipca na Manhattanie.

IRS przygotowuje się do dalszych działań po zakończeniu sezonu podatkowego. Obserwują więcej przestępstw podatkowych związanych z kryptowalutami niż kiedykolwiek wcześniej. Guy Ficco, który kieruje wydziałem dochodzeniowo-śledczym IRS, spodziewa się wkrótce większej liczby przypadków naruszeń kryptowalut z tytułu 26.

IRS zwiększa egzekwowanie podatków od kryptowalut

Przez lata IRS obserwował kryptowaluty w ramach większych dochodzeń w sprawie oszustw, schematów i prania pieniędzy. Ficco nazwał gwałtowny wzrost liczby „czysto przestępstw podatkowych związanych z kryptowalutami”, które bezpośrednio łamią federalne przepisy dotyczące podatku dochodowego poprzez ukrywanie zysków ze sprzedaży kryptowalut lub pochodzenia aktywów kryptograficznych.

Z pomocą firm takich jak Chainalytic IRS może teraz zagłębić się w złożone transakcje kryptowalutowe. Pomaga im to skuteczniej znajdować i ścigać osoby unikające płacenia podatków. Analiza łańcuchowa i inne technologie dają agentom IRS możliwość śledzenia przepływów pieniężnych i sprawdzania, kto naprawdę jest właścicielem aktywów kryptowalutowych.

To partnerstwo doprowadziło do wielkich bankructw, co oznacza jedne z największych przejęć nielegalnych aktywów w historii Stanów Zjednoczonych. Ponieważ aktywa cyfrowe stają się coraz większą częścią naszego świata finansów, IRS dba o to, aby każdy płacił sprawiedliwą część podatków.

Nadejdzie 15 kwietnia, kiedy Amerykanie złożą swoje podatki, IRS będzie gotowy, aby stawić czoła oczekiwanemu wzrostowi cyberprzestępstw podatkowych. To pokazuje, jak ważne stały się kryptowaluty w branży finansowej, a IRS jest zdeterminowany, aby upewnić się, że ludzie zachowują się uczciwie na rynku kryptowalut.

Dzięki tym zmianom jasne jest, że zarówno skutki prawne spraw takich jak sprawa Eisenberga, jak i ciągłe wysiłki agencji takich jak IRS kształtują sposób, w jaki Stany Zjednoczone radzą sobie z wyzwaniami i możliwościami świata kryptowalut. Walka z przestępstwami kryptowalutowymi, zarówno w handlu, jak i uchylaniu się od płacenia podatków, dopiero nabiera tempa.