CertiK Alert uznał Tornado Cash za najbardziej preferowaną metodę prania pieniędzy przez przestępców kryptowalutowych.
Przestępcy wykorzystali Tornado Cash w ponad 60 ze wszystkich 224 incydentów zarejestrowanych w pierwszym kwartale 2024 r.
W pierwszym kwartale 2024 r. złodzieje aktywów cyfrowych dokonali transakcji za pośrednictwem Tornado Cash o wartości około 69 mln dolarów.
CertiK Alert, platforma bezpieczeństwa monitorująca protokoły blockchain, zidentyfikowała Tornado Cash jako najczęściej używaną przez złośliwych aktorów metodę prania skradzionych środków w ekosystemie blockchain. Według modułu śledzącego blockchain przestępcy wykorzystali Tornado Cash w ponad 60 ze wszystkich 224 incydentów zarejestrowanych w pierwszym kwartale 2024 r.
#CertiKInsight 🚨Spośród 224 incydentów, które odnotowaliśmy w pierwszym kwartale 2024 r., sprawdziliśmy najczęstsze metody prania skradzionych środków. Pomimo sankcji ze strony OFAC, @TornadoCash był nadal używany przez złośliwe podmioty w większości incydentów pic.twitter.com/KL58xcseeQ
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 18 kwietnia 2024 r
Pomimo sankcji nałożonych przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), osoby zajmujące się praniem pieniędzy woleły Tornado Cash od innych metod, w tym giełd kryptowalut, przelewów BTC i Railgun.
Tymczasem CertiK Alert odnotował, że w 47 odnotowanych przypadkach środki zostały przesłane bezpośrednio na giełdy. Środki przesłane na giełdy wyniosły 220 mln dolarów, a część z nich została już zamrożona.
Chociaż przestępcy używali Tornado Cash do większości odnotowanych fałszywych transakcji, CertiK Alert zauważył, że łączna suma transakcji dokonanych tą metodą w pierwszym kwartale wyniosła zaledwie około 69 milionów dolarów. Oznacza to zatem, że poszczególne transakcje przeprowadzone tą metodą były relatywnie mniejsze niż te wysyłane bezpośrednio na giełdy.
Biorąc pod uwagę, że większość wypranych środków przeszła przez giełdy, CertiK Alert podkreślił potrzebę powiadamiania w czasie rzeczywistym o każdym podejrzanym zdarzeniu. Platforma bezpieczeństwa blockchain doradza firmom i organizacjom przyjęcie wyspecjalizowanych platform, które mogą pomóc im ulepszyć strategie dotyczące zgodności, zarządzania ryzykiem i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Tornado Cash to zdecentralizowany kubek typu open source, który działa na protokołach blockchain zgodnych z maszyną wirtualną Ethereum (EVM). Służy do mieszania potencjalnie możliwych do zidentyfikowania funduszy w celu zatarcia szlaku prowadzącego do ich źródeł.
Władze w USA nałożyły sankcje na Tornado Cash w związku z konsekwencjami dla bezpieczeństwa i powszechnym używaniem protokołu przez złe podmioty. W rezultacie kilka aplikacji zdecentralizowanych finansów (DeFi) zakazało używania Tornado Cash na swoich platformach. Niektóre z nich to Aave, Uniswap, dYdX i Balancer.
Post Kryptoprzestępcy wolą gotówkę Tornado od innych metod prania pieniędzy pojawił się jako pierwszy w Coin Edition.