Crypto Criminals Prefer Tornado Cash Above Other Methods for Money Laundering

CoinEdition · 2024-04-18T20:23:02.000Z

CertiK Alert has identified Tornado Cash as the most preferred money laundering method for crypto criminals. Criminals deployed Tornado Cash in over 60 of all 224 incidents recorded in Q1 2024. Digital assets thieves transacted about $69 million via Tornado Cash in Q1 2024. CertiK Alert, the security platform that monitors blockchain protocols, has identified Tornado Cash as the most used method by malicious actors for laundering stolen funds in the blockchain ecosystem. According to the blockchain tracker, criminals deployed Tornado Cash in over 60 of all 224 incidents recorded in Q1 2024. #CertiKInsight 🚨Of the 224 incidents we recorded in Q1 2024 we examined the most common methods of laundering stolen funds.Despite being sanctioned by OFAC, @TornadoCash was still used by malicious actors in the majority of incidents pic.twitter.com/KL58xcseeQ — CertiK Alert (@CertiKAlert) April 18, 2024 Despite being sanctioned by the Office of Foreign Assets Control (OFAC), money launderers preferred Tornado Cash over other methods, including crypto exchanges, BTC transfers, and Railgun. Meanwhile, CertiK Alert noted that funds were sent directly to exchanges in 47 recorded incidents. The funds sent to exchanges amounted to $220 million, some of which has since been frozen. Although criminals used Tornado Cash for most of the fraudulent transactions recorded, CertiK Alert noted that the total sum transacted via this method in Q1 amounted to only about $69 million. Hence, it implies the individual transactions carried out using this method were relatively smaller than those sent directly to exchanges. Considering that the bulk of the laundered funds passed through exchanges, CertiK Alert highlighted the need for real-time alerting whenever there are suspicious incidents. The blockchain security platform advised companies and organizations to adopt specialized platforms that can help them enhance their compliance, risk management, and anti-money laundering (AML) strategies. Tornado Cash is an open-source decentralized tumbler that runs on blockchain protocols compliant with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It is used for mixing potentially identifiable funds to obscure the trail back to their sources. Authorities in the U.S. sanctioned Tornado Cash following security implications and the rampant use of the protocol by bad actors. As a result, several decentralized finance (DeFi) applications have banned the use of Tornado Cash on their platforms. Some of them include Aave, Uniswap, dYdX, and Balancer. The post Crypto Criminals Prefer Tornado Cash Above Other Methods For Money Laundering appeared first on Coin Edition.

CertiK Alert uznał Tornado Cash za najbardziej preferowaną metodę prania pieniędzy przez przestępców kryptowalutowych.
Przestępcy wykorzystali Tornado Cash w ponad 60 ze wszystkich 224 incydentów zarejestrowanych w pierwszym kwartale 2024 r.
W pierwszym kwartale 2024 r. złodzieje aktywów cyfrowych dokonali transakcji za pośrednictwem Tornado Cash o wartości około 69 mln dolarów.
CertiK Alert, platforma bezpieczeństwa monitorująca protokoły blockchain, zidentyfikowała Tornado Cash jako najczęściej używaną przez złośliwych aktorów metodę prania skradzionych środków w ekosystemie blockchain. Według modułu śledzącego blockchain przestępcy wykorzystali Tornado Cash w ponad 60 ze wszystkich 224 incydentów zarejestrowanych w pierwszym kwartale 2024 r.
#CertiKInsight 🚨Spośród 224 incydentów, które odnotowaliśmy w pierwszym kwartale 2024 r., sprawdziliśmy najczęstsze metody prania skradzionych środków. Pomimo sankcji ze strony OFAC, @TornadoCash był nadal używany przez złośliwe podmioty w większości incydentów pic.twitter.com/KL58xcseeQ
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 18 kwietnia 2024 r
Pomimo sankcji nałożonych przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), osoby zajmujące się praniem pieniędzy woleły Tornado Cash od innych metod, w tym giełd kryptowalut, przelewów BTC i Railgun.
Tymczasem CertiK Alert odnotował, że w 47 odnotowanych przypadkach środki zostały przesłane bezpośrednio na giełdy. Środki przesłane na giełdy wyniosły 220 mln dolarów, a część z nich została już zamrożona. 
Chociaż przestępcy używali Tornado Cash do większości odnotowanych fałszywych transakcji, CertiK Alert zauważył, że łączna suma transakcji dokonanych tą metodą w pierwszym kwartale wyniosła zaledwie około 69 milionów dolarów. Oznacza to zatem, że poszczególne transakcje przeprowadzone tą metodą były relatywnie mniejsze niż te wysyłane bezpośrednio na giełdy.
Biorąc pod uwagę, że większość wypranych środków przeszła przez giełdy, CertiK Alert podkreślił potrzebę powiadamiania w czasie rzeczywistym o każdym podejrzanym zdarzeniu. Platforma bezpieczeństwa blockchain doradza firmom i organizacjom przyjęcie wyspecjalizowanych platform, które mogą pomóc im ulepszyć strategie dotyczące zgodności, zarządzania ryzykiem i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Tornado Cash to zdecentralizowany kubek typu open source, który działa na protokołach blockchain zgodnych z maszyną wirtualną Ethereum (EVM). Służy do mieszania potencjalnie możliwych do zidentyfikowania funduszy w celu zatarcia szlaku prowadzącego do ich źródeł.
Władze w USA nałożyły sankcje na Tornado Cash w związku z konsekwencjami dla bezpieczeństwa i powszechnym używaniem protokołu przez złe podmioty. W rezultacie kilka aplikacji zdecentralizowanych finansów (DeFi) zakazało używania Tornado Cash na swoich platformach. Niektóre z nich to Aave, Uniswap, dYdX i Balancer.
Post Kryptoprzestępcy wolą gotówkę Tornado od innych metod prania pieniędzy pojawił się jako pierwszy w Coin Edition.

Kryptoprzestępcy wolą gotówkę Tornado od innych metod prania pieniędzy

Odkryj więcej od twórcy

Najnowsze wiadomości