Kluczowe punkty:

  • W pierwszym kwartale 2024 r. wzrosła liczba incydentów związanych z bezpieczeństwem kryptowalut – odnotowano 224 przypadki, co wskazuje na utrzymujące się zagrożenie dla branży.

  • Bezpośrednie transfery na platformy handlowe odpowiadały za skradzione środki o wartości 220 milionów dolarów.

  • Organizacje zwracają się ku rozwiązaniom poprawiającym zgodność z przepisami, zarządzanie ryzykiem i strategie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W pierwszym kwartale 2024 r. odnotowano niepokojący wzrost liczby incydentów związanych z bezpieczeństwem kryptowalut – CertiK Alert zgłosił łącznie 224 zarejestrowane przypadki.

Źródło: gwałtowny wzrost liczby incydentów związanych z bezpieczeństwem CertiK Crypto w pierwszym kwartale 2024 r

Wśród tych incydentów preferowaną metodą prania skradzionych środków pozostaje Tornado Cash, mimo że nielegalnie zdobyte środki stanowią jedynie 69 mln dolarów.

Warto zauważyć, że w 47 incydentach związanych z bezpieczeństwem kryptowalut hakerzy całkowicie ominęli tradycyjne metody prania, decydując się na bezpośrednie przesyłanie środków na platformy handlowe. To bezpośrednie podejście opiewało na oszałamiającą kwotę 220 milionów dolarów, a władzom udało się zamrozić część tych nielegalnych aktywów.

Ponadto niezliczona ilość mniej popularnych metod, sklasyfikowanych w kategorii „Inne”, przyczyniła się do powstania zjawiska prania pieniędzy, komplikując wysiłki mające na celu skuteczne śledzenie przepływu skradzionych środków. Powszechność bezpośrednich transferów na giełdy podkreśla pilną potrzebę wprowadzenia systemów monitorowania i ostrzegania o incydentach w czasie rzeczywistym.

Wzmocnienie środków bezpieczeństwa kryptowalut

Aby walczyć z rosnącym zagrożeniem przestępstwami związanymi z kryptowalutami, organizacje zwracają się po rozwiązania wzmacniające ich strategie zgodności, zarządzania ryzykiem i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Konieczność wzmocnionych środków bezpieczeństwa jest oczywista w kontekście szerszego krajobrazu kryptowalut, który w ostatnich latach był świadkiem gwałtownego wzrostu liczby incydentów hakerskich.

Według raportu Crypto Crime Report firmy Chainalytic, choć rok 2022 był rokiem szczytowym pod względem kradzieży kryptowalut, kiedy skradziono 3,7 miliarda dolarów, w roku 2023 całkowita liczba skradzionych środków spadła do 1,7 miliarda dolarów. Pomimo tego spadku liczba pojedynczych incydentów związanych z bezpieczeństwem kryptowalut faktycznie wzrosła z 219 w 2022 r. do 231 w 2023 r., co sygnalizuje stały i ewoluujący charakter zagrożenia stwarzanego przez hakerów kryptowalut.

ZASTRZEŻENIE: Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają charakter ogólnego komentarza rynkowego i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zachęcamy do przeprowadzenia własnych badań przed inwestycją.