Służba celna w Hongkongu skutecznie odkryła grupę przestępczą podejrzaną o pranie pieniędzy i aresztowała trzy lokalne osoby podejrzane o udział w tym procederze. Z doniesień wynika, że ​​grupa ta jest podejrzana o korzystanie z platformy handlu walutami wirtualnymi i rachunków korporacyjnych otwartych przez wiele lokalnych banków w celu obsługi ponad 1,8 miliarda juanów w postaci środków z nieznanych źródeł. Funkcjonariusze celni na podstawie danych wywiadowczych odnaleźli trzy lokalne osoby i wszczęli dochodzenie finansowe. Dochodzenie wykazało, że trzej mężczyźni przeprowadzili ponad 1000 podejrzanych transakcji, otwierając wiele lokalnych firm i wiele rachunków bankowych w okresie od czerwca 2021 r. do lipca 2022 r., w tym środki przekazane z platform handlu wirtualnymi walutami na kwoty ponad 1,8 miliarda juanów.

#洗钱