W ramach ważnego wydarzenia Binance ogłosiło swój powrót do Indii jako podmiot zarejestrowany w Jednostce Wywiadu Finansowego Ministerstwa Finansów.
Rząd Indii zdelegalizował w styczniu największą na świecie giełdę kryptowalut, ale teraz zobowiązał się do przestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów, w tym PMLA i ram podatkowych VDA.
Binance sprawia, że Indie powracają
Zgodnie z zapowiedzią Binance powróci do Indii jako podmiot zarejestrowany w Financial Intelligence Unit. Indyjska jednostka analityki finansowej nadzoruje transakcje przeprowadzane na wirtualnych aktywach cyfrowych. Rząd rozszerzył zakres swojej ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy, aby objąć platformy VDA, takie jak Binance. Binance zobowiązało się teraz do przestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów, w tym Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i ram podatkowych VDA, które dotychczas lekceważyło.
Indyjscy urzędnicy utrzymywali, że stanowisko kraju w sprawie globalnych giełd kryptowalut było spójne, a giełdy musiały przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów, jeśli chciały kontynuować swoją działalność w kraju. Cytowano wypowiedź jednego z urzędników:
„To niefortunne, że zajęło (Binance) ponad dwa lata uświadomienie sobie, że nie ma miejsca na negocjacje i (że) żadna globalna potęga nie może wymagać specjalnego traktowania, zwłaszcza kosztem narażenia systemu finansowego kraju na słabe punkty”.
Jednostka analityki finansowej wystosowała zawiadomienia do dziewięciu giełd kryptowalut, w tym Binance i KuCoin, za nieprzestrzeganie kilku przepisów indyjskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Napisał także do Ministerstwa Elektroniki i Technologii Informacyjnych (MeitY) z prośbą o zablokowanie dostępu do dziewięciu platform, o których mowa. Binance zostało następnie usunięte ze sklepów z aplikacjami w Indiach, a jego strona internetowa również została zablokowana. Giełda prowadziła jednak rozmowy z rządem Indii, aby umożliwić użytkownikom odzyskanie dostępu do jej aplikacji i strony internetowej w Indiach.
Negocjacje z rządem
Wcześniejsze raporty stwierdzały, że Binance było skłonne płacić podatki i kary, ale nie było jeszcze gotowe, aby zastosować się do wytycznych ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA). Jednak rząd odrzucił prośbę Binance o wznowienie tymczasowej działalności, nalegając, aby platforma najpierw wdrożyła środki zgodności w celu przestrzegania prawa krajowego, w tym PMLA. Rząd rozszerzył zakres swojego prawa dotyczącego PMLA, aby objąć platformy VDA, a wiele z nich, takich jak CoinDCX, WazirX, Coinswitch i Zebpay, zarejestrowało się w jednostce analityki finansowej.
Binance stanie się drugą po KuCoinie zagraniczną giełdą, która powróci do Indii. Jednak inne, takie jak OKX, całkowicie zamknęły swoją działalność w Indiach, powołując się na komplikacje regulacyjne.
Zastrzeżenie: ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest oferowana ani przeznaczona do stosowania jako porada prawna, podatkowa, inwestycyjna, finansowa lub inna.