Były dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, powszechnie znany jako „CZ”, ma stawić się przed sędzią federalnym ponad 160 dni po tym, jak przyznał się do zarzutów o popełnienie przestępstwa na podstawie ugody zawartej z władzami USA.
30 kwietnia Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Zachodniego Okręgu Waszyngtonu pod przewodnictwem sędziego Richarda Jonesa przeprowadzi rozprawę obejmującą oświadczenia zarówno prokuratury, jak i zespołu obrony CZ. Sesja ta zalicza się do najchętniej obserwowanych wydarzeń prawnych w branży kryptowalut po skazaniu i skazaniu byłego dyrektora generalnego FTX Sama Bankmana-Frieda.
Chociaż ogłoszenie wyroku w sprawie Zhao zostało wcześniej przełożone, według najnowszego raportu ma ono nastąpić do końca miesiąca.
byłemu dyrektorowi generalnemu Binance może grozić nawet 10 lat więzienia federalnego
W listopadzie 2023 r. Zhao przyznał się do jednego zarzutu polegającego na niezastosowaniu skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w Binance, naruszając w ten sposób ustawę o tajemnicy bankowej. W ramach ugody zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego i wraz z giełdą kryptowalut zgodził się na ugodę o wartości 4,3 miliarda dolarów w celu rozwiązania cywilnych działań egzekucyjnych w Stanach Zjednoczonych, z wyłączeniem wszelkich działań prawnych ze strony Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Zgodnie z amerykańskimi wytycznymi dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości sędzia Jones ma prawo skazać Zhao na maksymalnie 10 lat więzienia federalnego, chociaż górna granica za popełnione przestępstwo wynosi od 12 do 18 miesięcy. Dla porównania Bankman-Fried został skazany 28 marca na 25 lat więzienia w różnych okolicznościach, mimo że obie osoby były wybitnymi postaciami w sektorze kryptowalut. Obserwatorzy zauważyli, że postawa współpracy Zhao i przyznanie się do winy mogą pozwolić mu całkowicie uniknąć kary więzienia.
Moe Vela, były dyrektor administracyjny ówczesnego wiceprezydenta Joe Bidena, wyjaśnił, że choć zarzuty w tych sprawach są odmienne, to jednakowo wskazują na zaangażowanie Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, SEC i rządu federalnego w nietolerowanie bezprawnych czynów. Vela zasugerował, że urzędnicy amerykańscy mogą próbować powstrzymać działalność przestępczą w dziedzinie kryptowalut i spekulował, że Zhao może otrzymać od sędziego złagodzenie kary ze względu na jego współpracę i przyznanie się do wykroczenia.
Terroryzm wokół Hamasu może mieć wpływ na wyrok byłego dyrektora generalnego Binance
Mark Bini, były zastępca prokuratora amerykańskiego ze wschodniego okręgu Nowego Jorku, poinformował, że kwestie prawne CZ wydają się mieć bardziej regulacyjny charakter w porównaniu ze sprawą karną przeciwko Bankman-Fried. Bini zauważył jednak, że niedawny atak Hamasu na Izrael może potencjalnie wpłynąć na sędziego skazującego w sprawie CZ.
Po ataku Hamasu liczne raporty powiązały kryptowalutę z finansowaniem grup terrorystycznych. Doniesienia te mogą być pośrednio powiązane z zarzutami postawionymi byłemu dyrektorowi generalnemu Binance, w tym z brakiem ustanowienia odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz pozwem cywilnym przeciwko giełdzie.
Bini wskazał, że odbiór publiczny i stanowisko rządu mogą być zbieżne ze względu na zarzuty stawiane Binance za pranie funduszy powiązanych z Hamasem. Perspektywę tę można wykorzystać do wykazania poważnych konsekwencji czegoś, co w przeciwnym razie mogłoby wydawać się zwykłym naruszeniem przepisów, mogąc wpłynąć na argumenty prokuratury przemawiające za surowszymi karami.
Bini wspomniał również, że powaga faktów może skłonić sędziego do rozważenia surowszego wyroku dla CZ. Od czasu przyznania się Zhao do winy w dużej mierze pozwolono mu podróżować po niektórych regionach USA za kaucją w wysokości 175 milionów dolarów, chociaż sędzia konsekwentnie odrzuca prośby o umożliwienie mu odwiedzenia rodziny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przed przesłuchaniem.
Wpis Wspominający sprawę byłego dyrektora generalnego Binance Changpenga Zhao przed wydaniem wyroku pod koniec miesiąca pojawił się jako pierwszy na Coinfomanii.