• ZachXBT zaalarmował społeczność kryptowalut o działaniach z udziałem podejrzanych o seryjnych oszustów.

  • Kryptodetektyw zidentyfikował działania oszustów na LeaperFinance, ZebraLending i GloriFinance.

  • Oszuści oszukiwali na platformach Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche itp.

ZachXBT, samozwańczy detektyw 2D w branży kryptowalut, zaalarmował społeczność kryptowalut o ostatnich działaniach z udziałem podejrzanej grupy seryjnych oszustów. W serii postów z ostatniego weekendu ZachXBT zauważył, że oszuści powrócili do ekosystemu blockchain, oszukując niczego niepodejrzewających użytkowników za pomocą różnych protokołów.

Aktualizacja: Oszust zaczął trollować, zanim dezaktywował konta Leaper Finance i Glori Finance X. Wszystkie trzy strony internetowe wspomnianych projektów są teraz również offline. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq

— ZachXBT (@zachxbt) 14 kwietnia 2024 r

Detektyw działający na łańcuchu początkowo zaalarmował użytkowników X, że grupa oszustów, która ukradła osiem liczb za pośrednictwem Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire itp., powraca z nowym projektem na Blast jako LeaperFinance. Według ZachXBT oszuści sfinansowali adres na Blast kwotą około 1 miliona dolarów wypranych z poprzednich dywanów i zaczęli dodawać płynność, aby zwabić ludzi.

Tymczasem kryptodetektyw udostępnił możliwe do prześledzenia szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób oszuści przemieszczali środki pomiędzy różnymi portfelami i sieciami, w tym mostami ETH i transakcjami zamiany. Zauważył, że w przeszłości grupa oszustów pozwalała, aby całkowita zablokowana wartość (TVL) wzrosła do siedmiocyfrowej wartości, a następnie kradła wszystkie środki użytkowników zdeponowane w protokole i fałszowała dokumenty KYC za pomocą firm audytorskich niższego szczebla.

Ponadto ZachXBT stwierdził, że za ZebraLending on Base stoi ta sama grupa oszustów. Zauważył, że produkt jest dostępny i ma wartość TVL wynoszącą 311 000 dolarów, i ostrzegł użytkowników, aby wycofali wszelkie środki zdeponowane w protokole.

ZachXBT podkreślił również, że ta sama grupa stoi za protokołem GloriFinance uruchomionym w sieci Arbitrum. W chwili publikacji detektyw działający na łańcuchu zauważył, że w ramach protokołu zgromadzono w TVL aż do 1,4 miliona dolarów. W szczególności potwierdził, że wszystkie trzy zidentyfikowane projekty oszustw to forki Compound V2.

Dostarczając więcej dowodów, ZachXBT zauważył, że uważna obserwacja pokazuje, że wszyscy czołowi posiadacze GLORI zwiększyli płynność dzięki środkom pochodzącym z oszustwa Crolend/HashDAO/HellHoundFi. Następnie zarzucił, że oszuści oszukali platformy Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche itp.

Post Detektyw kryptowalutowy wykrywa podejrzane działania znanych oszustów pojawił się jako pierwszy w Coin Edition.