Setki australijskich inwestorów straciło ponad 160 milionów dolarów australijskich (104 miliony dolarów) w wyniku likwidacji trzech firm wydobywających kryptowaluty: NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd i NGS Group Ltd, znanych łącznie jako „firmy NGS”.
12 kwietnia raport ujawnił, że Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) wszczęła postępowanie cywilne przeciwko spółkom NGS i ich dyrektorom, Brettowi Mendhamowi, Ryanowi Brownowi i Markowi Tenowi Catenowi.
Firmy te oskarża się o namawianie lokalnych inwestorów do tworzenia samodzielnie zarządzanych funduszy emerytalnych (SMSF) i inwestowania ich w pakiety wydobywcze typu blockchain, obiecując stałe stopy zwrotu.
ASIC twierdzi, że około 450 inwestorów zainwestowało w te firmy około 62 miliony AUD (40 milionów dolarów), które nie posiadały niezbędnej australijskiej licencji finansowej.
Komisja była szczególnie zaniepokojona ryzykiem utraty aktywów cyfrowych związanych z wydobywaniem blockchainów i skutecznie uzyskała nakaz Sądu Federalnego w sprawie powołania likwidatorów do zarządzania walutami cyfrowymi będącymi w posiadaniu spółek NGS. Dodatkowo na Mendhama nałożono zakaz podróżowania.
Ponadto ASIC podjął kroki, aby powstrzymać spółki NGS od nielegalnego świadczenia usług finansowych w Australii.
Przewodniczący ASIC Joe Longo ostrzegł Australijczyków przed ryzykiem związanym z inwestowaniem SMSF w kryptowaluty i podkreślił zaangażowanie komisji w monitorowanie ofert kryptowalut, aby zapewnić ich zgodność z przepisami i chronić inwestorów.
Tymczasem inne australijskie organizacje kryptowalutowe, takie jak DCA Capital, Digital Commodity Assets Pty Ltd i Digital Commodity Assets Fund, przechodzą likwidację i stoją przed sądem federalnym.
Obawy inwestorów dotyczące złego zarządzania, nieodpowiednich licencji i możliwych naruszeń przepisów dotyczących zarządzanych programów inwestycyjnych spowodowały wszczęcie niniejszego postępowania.
KordaMentha, likwidator, poinformował o znalezieniu długów w wysokości 100 milionów AUD (65 milionów dolarów), które te firmy są winne 100 inwestorom. Sąd Federalny zamroził także aktywa o wartości 55 mln AUD (36 mln dolarów) należące do dyrektora DCA Capital Ashoda Balaniana i nakazał mu oddanie paszportu.
Może cię także zainteresować: Australia nakłada zakaz podróżowania na byłego dyrektora Blockchain Group po upadku ACX Exchange
W związku z ostatnimi zmianami prawnymi w spółkach NGS Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) również odwołuje się od decyzji Sądu Federalnego w sprawie Finder Wallet Pty Ltd. Sąd oddalił już pozew ASIC dotyczący kary cywilnej przeciwko Finder Wallet, spółce zależnej cyfrowej wymiany walut Finder.com.
Finder Wallet, który działał od końca lutego do 10 listopada 2022 roku, oferował produkt inwestycyjny o nazwie Finder Earn. ASIC oskarżyła firmę o prowadzenie działalności bez licencji Australian Financial Services i naruszenie kilku obowiązków regulacyjnych.
W dniu 14 marca 2024 r. sędzia Brigitte Markovic orzekła, że produkt Finder Earn nie kwalifikuje się jako obligacja w rozumieniu ustawy o spółkach, co doprowadziło do oddalenia pozwu.
W odpowiedzi na apel rzecznik Finder Wallet powiedział Crypto.news, że firma aktywnie angażowała się w proponowanie przepisów i konsekwentnie współpracowała z ASIC przez cały proces.
Finder Wallet stanowczo bronił swojego produktu w sądzie, podkreślając, że pierwotne orzeczenie opierało się na szczegółowym badaniu całości materiału dowodowego, co w apelacji pozostanie niezmienione.
Firma wyraziła również szacunek dla trudnej sytuacji ASIC i podkreśliła swoje ciągłe zaangażowanie w konstruktywny dialog. Dodatkowo powtórzyli swoje zaangażowanie w innowacje, podkreślając, że ich produkt został zaprojektowany z myślą o najlepszym interesie ich klientów.
To odwołanie jest częścią nowej strategii ASIC polegającej na prowadzeniu bardziej ryzykownych spraw sądowych, nawet ryzykując poniesieniem strat, w celu zapewnienia rygorystycznej zgodności z przepisami w złożonym sektorze kryptowalut.
Przeczytaj więcej: Australijski sąd wydał wyrok przeciwko startupowi kryptowalutowemu Block Earner w sporze prawnym