Setki australijskich inwestorów straciło ponad 160 milionów dolarów australijskich (104 miliony dolarów) po tym, jak dwie firmy wydobywające kryptowaluty, NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd i NGS Group Ltd (łącznie „spółki NGS”), ogłosiły upadłość.

Według raportu z 12 kwietnia Australijska Komisja ds. Bezpieczeństwa i Inwestycji (ASIC) wszczęła postępowanie cywilne przeciwko spółkom i ich dyrektorom, Brettowi Mendhamowi, Ryanowi Brownowi i Markowi Tenowi Catenowi.

Spółki NGS zostały oskarżone o atakowanie lokalnych inwestorów w celu utworzenia samodzielnie zarządzanych funduszy emerytalnych (SMSF), a następnie zamiany środków na kryptowalutę w celu inwestycji w pakiety wydobywcze typu blockchain z obiecanymi stałymi stopami zwrotu.

ASIC twierdzi, że około 450 inwestorów powierzyło tym spółkom łącznie 62 mln dolarów australijskich (40 mln dolarów), które również działały bez niezbędnej australijskiej licencji.

Organ nadzoru finansowego wyraził zaniepokojenie potencjalnym rozproszeniem aktywów cyfrowych zainwestowanych w wydobycie blockchain i skutecznie zwrócił się do Sądu Federalnego o wyznaczenie likwidatorów specjalnie dla holdingów walut cyfrowych spółek NGS. Mendhamowi zakazano także opuszczania Australii.

Ponadto ASIC podjęła działania, aby uniemożliwić spółkom NGS oferowanie usług finansowych w Australii bez odpowiedniego zezwolenia.

Powiązane: RBA stwierdza, że ​​Australijczycy nie ceniliby detalicznej CBDC ze względu na jej prywatność lub bezpieczeństwo

Przewodniczący ASIC Joe Longo przestrzegł Australijczyków przed inwestowaniem swoich SMSF w kryptowalutę i powtórzył zaangażowanie komisji w kontrolę produktów kryptograficznych w celu zapewnienia ochrony inwestorów poprzez zgodność z przepisami.

Tymczasem inne australijskie podmioty zajmujące się kryptowalutami DCA Capital, Digital Commodity Assets Pty Ltd i Digital Commodity Assets Fund również stoją przed likwidacją i postępowaniem przed sądem federalnym.

Podjęcie działań wywołały obawy inwestorów dotyczące złego zarządzania, braku odpowiednich licencji i potencjalnych naruszeń przepisów dotyczących zarządzanych programów inwestycyjnych.

KordaMentha, wyznaczony na likwidatorów, odkrył długi na łączną kwotę 100 milionów dolarów australijskich (65 milionów dolarów) wobec 100 inwestorów. Sąd Federalny zamroził aktywa dyrektora DCA Capital, Ashoda Balaniana, na kwotę 55 milionów dolarów australijskich (36 milionów dolarów) i nakazano mu oddać paszport.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy organy regulacyjne w Australii zwracały większą uwagę na krajobraz regulacyjny kryptowalut. 21 marca komisarz ASIC Alan Kirkland podkreślił potrzebę rozwiązania „trilematu regulacyjnego” dotyczącego innowacji finansowych, w tym ochrony konsumentów, integralności rynku i zachęcania do innowacji finansowych.

Australię nazwano ostatnio krajem gotowym na „punkt zwrotny” popytu na kryptowaluty. Podczas gdy lokalny popyt na kryptowaluty instytucjonalne wciąż pozostaje w tyle, monety typu stablecoin i pozytywne ruchy polityczne mogą wywołać ruch.

Magazyn: Platforma do stakingu Filecoin upadła, Matrixport mówi „krótkie ETH”: Asia Express