W kontekście pozwu wniesionego przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przeciwko giełdzie Coinbase w związku z rzekomymi naruszeniami przepisów dotyczących papierów wartościowych, Sieć ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) podlegająca Departamentowi Skarbu USA wyraziła niedawno swój ważny wkład w giełdę kryptowalut Coinbase w poważnym śledztwie kryminalnym. Uznany.
W liście do dyrektora generalnego Coinbase, Briana Armstronga, FinCEN podkreślił rolę cyfrowej wymiany walut we wspieraniu wysiłków organów ścigania poprzez praktyki zgodności i raportowania. Uznanie następuje w kontekście pozwu SEC przeciwko giełdzie w związku z rzekomymi naruszeniami przepisów dotyczących papierów wartościowych.
To wyróżnienie jest częścią programu nagród organów ścigania przyznawanych co roku przez dyrektora Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), oddziału Departamentu Skarbu USA. Celem programu jest rozpoznawanie ważnych spraw karnych, które zostały pomyślnie zbadane i ścigane na podstawie sprawozdawczości zgodnej z ustawą o tajemnicy bankowej (BSA).
W tegorocznym programie nagród dyrektora FinCEN za egzekwowanie prawa sprawy, w których uczestniczyła Coinbase, były szczególnie wyjątkowe spośród siedmiu głównych rozpoznanych spraw, co stanowiło ważne uznanie i potwierdzenie wysiłków branży kryptowalut w zwalczaniu przestępczości finansowej.
Paul Grewal, dyrektor prawny Coinbase, podzielił się tą wiadomością w mediach społecznościowych i wyraził wdzięczność za uznanie, podkreślając zaangażowanie firmy w usuwanie złych aktorów z ekosystemu finansowego.
Grewal pochwalił firmowy zespół ds. zgodności i rządowy zespół dochodzeniowo-śledczy za znakomitą pracę polegającą na utrzymywaniu środowiska prawnego w obliczu krytyki.
W piśmie FinCEN podkreślono kluczową rolę raportowania BSA w spełnianiu wymogów regulacyjnych i wspieraniu integralności amerykańskiego systemu finansowego. W piśmie szczegółowo opisano, w jaki sposób organy ścigania, jednostki antyterrorystyczne i organy nadzoru finansowego korzystają z danych wywiadowczych zawartych w tych raportach w celu zwalczania szeregu przestępstw, od oszustw wobec osób starszych po terroryzm.
Ponadto w piśmie wyjaśniono wpływ raportu BSA wykraczający poza pomoc w dochodzeniach. Raporty te napędzają wysiłki analityczne FinCEN, umożliwiając mu identyfikowanie nowych nielegalnych trendów finansowych i opracowywanie środków zapobiegawczych. Biuro wykorzystuje te raporty również do informowania społeczności objętej regulacjami za pośrednictwem programów i publikacji wymiany informacji.
Podkreślając wkład Coinbase, FinCEN ma na celu zademonstrowanie znaczenia wysiłków na rzecz utrzymania integralności finansowej na wszystkich poziomach organizacji. Celem niniejszego listu jest przypomnienie wszystkim osobom zaangażowanym w działania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy o ich znaczącym, codziennym wpływie na bezpieczeństwo narodowe i ochronę osób fizycznych przed przestępstwami finansowymi.
To uznanie od FinCEN nie tylko stanowi wyraz uznania dla pracy wykonanej przez Coinbase, ale także podkreśla znaczenie współpracy między branżą fintech a organami regulacyjnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego. #FinCEN #Coinbase