KRÓTKIE INFORMACJE:

  • Odkurzacz FTX posiada duże ilości cyfrowych aktywów ETH i BNB

  • Atakujący zamieniał BNB i DAI na ETH, stając się 34. największym posiadaczem Ethereum

  • Ruch ten okazuje się korzystny dla arbitrażystów wykorzystujących wahania cen

Wiadomo, że ostatni krach FTX spowodował ogromną zmianę na rynku, ale wydaje się, że zapewnia on hakerom bezpieczną drogę do dokonywania oszustw. Natychmiast po tym, jak FTX ogłosiło upadłość w zeszłym tygodniu, z giełdy kryptowalut wypłacono 400 milionów dolarów bez żadnego konta. Wkrótce pojawiły się spekulacje, że platforma została zhakowana, a detektywi kryptowalut od tamtej pory śledzą fundusze.

Konto analityka kryptowalut, Lookonchain, które obserwuje aktywność konta drenażowego FTX, niedawno zgłosiło kolejny ruch. Po znacznym przesunięciu środków, drenaż FTX jest teraz 34. co do wielkości posiadaczem ETH, po tym jak stał się 10. co do wielkości posiadaczem BNB.

Sprawca FTX, który zrzucał wszystkie inne odprowadzone aktywa na ETH, jest teraz jednym z największych posiadaczy na świecie, posiadającym obecnie 228,523 ETH (284,82 mln USD) w swoim portfelu.

Każdy powinien uważnie obserwować, co się wydarzy dalej… pic.twitter.com/SAP3UkyVaa

— Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) 15 listopada 2022

Do wczoraj konto miało 228,524 ETH o wartości 288 milionów USD oraz 108,454 BNB o wartości 30 milionów USD. Jednak dzisiaj wcześniej zamieniło łącznie 34,000 BNB na 4,500 ether i trzy miliony Binance USD (BUSD). Dodatkowo, posiada co najmniej 322 miliony USD w kryptowalutach, z czego 87,5% stanowi ETH.

Firma wzbudziła spekulacje, że następny ruch drenażu może polegać na wymianie pozostałych BNB i dodatkowych 1,7 miliona stablecoinów DAI, które posiada na ETH. Jeśli ruch ten nastąpi, będzie to korzystne dla arbitrażystów, ponieważ będą mogli kupić BNB z tej samej puli tylko po to, aby sprzedać je z zyskiem. Jednak mogą napotkać zakłócenia ze strony HODLerów, którzy mają nadzieję na pozytywną zmianę na rynku.

Czy nadchodzi wyprzedaż ETH?

Niemniej jednak arbitrażystów już skorzystali z okazji, a jeden z nich niedawno zarobił ponad 50,000 USD. To po tym, jak konto drenażowe FTX zrzuciło 10,000 BNB o wartości 2,8 miliona USD do puli ‘0x74e4’ wczoraj. Jednocześnie, Lookonchain zauważył, że bot wymienił 450 ETH na 2,390 BNB z tej samej puli.

Bot następnie zrzucił 2,185 BNB za 452 ETH z powrotem przez inną pulę ‘0x5bf6’. To pozwoliło właścicielowi bota handlowego na uzyskanie zysku arbitrażowego w wysokości 208 BNB, co w momencie publikacji było warte 56,790 USD.

Analitycy wciąż ustalają następny ruch drenażu FTX, ponieważ konto obecnie posiada ponad 233,000 ETH. Spekulowali, że hakerzy zwykle wpłacają środki do mieszalnika kryptowalut Tornado Cash, ale tym razem nie będzie to możliwe.

To po tym, jak Departament Skarbu USA ogłosił sankcje przeciwko Tornado Cash na początku tego roku. Dlatego napastnik nie będzie mógł wpłacić tak dużej kwoty bez bycia monitorowanym. Nie będzie to również możliwe, ponieważ Tornado Cash obecnie posiada 95,562 ETH, co jest znacznie mniej niż konto drenażu. To sprawiłoby, że niemożliwe byłoby uniknięcie podejrzeń podczas wpłacania ogromnych ilości ETH do Tornado.

Co z tego mają traderzy arb?

Inną opcją dla drenażu byłoby zrzucenie wszystkich $ETH na raz, co mogłoby spowodować dużą fluktuację cen. Rozwijając to, Lookonchain napisał,

W najgorszym przypadku drenaż kont FTX krótko sprzedaje $ETH z wysokim lewarem, a następnie zrzuca 228,524 $ETH (288M USD), aby obniżyć cenę.

Jednak traderzy mogą uznać to za idealną okazję do przeprowadzenia transakcji arbitrażowych, ponieważ cena ETH fluktuuje. Traderzy mogą kupować tani ETH zrzucany przez drenażystów, a następnie sprzedawać tokeny po wyższej cenie na zdecentralizowanych protokołach i pulach.