Departament Skarbu jest zaniepokojony rosnącym wykorzystaniem kryptowalut przez terrorystów.
Departament domaga się dodatkowych narzędzi chroniących Amerykanów przed złymi aktorami.
Te grupy terrorystyczne z siedzibą w Syrii wykorzystywały w przeszłości Bitcoin do prania pieniędzy.
Departament Skarbu USA wyraził zaniepokojenie rosnącym wykorzystaniem kryptowalut przez terrorystów i grupy złośliwe w celu obejścia sankcji. Sekretarz departamentu Wally Adeyemo oświadczył to 9 kwietnia podczas składania zeznań przed Komisją ds. Bankowości, Mieszkalnictwa i Spraw Miejskich oraz przed Senatem USA.
Według Adeyemo Departament Skarbu potrzebuje dodatkowych narzędzi do ochrony Amerykanów, biorąc pod uwagę rosnącą tendencję do wykorzystywania kryptowalut do nielegalnych transakcji. Przytoczył pewne przypadki, gdy Al-Kaida i inne powiązane grupy terrorystyczne z siedzibą w Syrii prowadziły sieć prania pieniędzy Bitcoin, wykorzystując platformy mediów społecznościowych do pozyskiwania darowizn w postaci kryptowalut.
Adeyemo wyjaśnił, że grupa terrorystyczna otrzymywała wirtualną walutę od darczyńców internetowych i prała dochody za pośrednictwem różnych internetowych giełd kart podarunkowych. Podkreślił także, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej – Siły Quds (IRGC-QF) przekazują kryptowalutę Hamasowi i Palestyńskiemu Islamskiemu Dżihadowi (PIJ) w Gazie. Zauważył, że jest to kolejny przykład złych aktorów wykorzystujących kryptowalutę, aby uniknąć kontroli.
Ponadto Adeyemo zauważył, że nieuczciwi aktorzy mogą ukrywać swoją tożsamość, wykorzystując kryptowaluty do transakcji. Dlatego starają się wymknąć kontroli departamentu, co utrudnia im wykorzystywanie tradycyjnych systemów finansowych do transakcji.
Pomimo uznania przez Departament Skarbu podstaw wykorzenienia nielegalnego finansowania w ekosystemie aktywów cyfrowych, Adeyemo podkreśliło potrzebę stworzenia systemu nadzoru i egzekwowania prawa. Uważa, że byłoby w stanie stawić czoła rozwijającej się tendencji, w miarę jak coraz więcej terrorystów, ponadnarodowych przestępców i zbójeckich państw zwraca się w stronę zasobów cyfrowych.
Zastępca sekretarza skorzystał z okazji, aby wezwać społeczność do podjęcia działań w związku z propozycją Departamentu Skarbu. We wniosku skupiono się zasadniczo na trzech reformach, w tym na wprowadzeniu narzędzia sankcji wtórnych wymierzonych w zagranicznych dostawców aktywów cyfrowych, którzy ułatwiają nielegalne finansowanie.
Departament zaproponował także modernizację i uzupełnienie luk w istniejących władzach. Planują to osiągnąć poprzez rozszerzenie swojego zasięgu, aby wyraźnie objąć kluczowych graczy i podstawowe działania związane z zasobami cyfrowymi. Planują również zająć się ryzykiem jurysdykcyjnym związanym z zagranicznymi platformami kryptowalutowymi, co uważają za istotne wyzwanie.
Wpis Terroryści zwracają się do kryptowalut, aby ominąć sankcje: Departament Skarbu pojawił się jako pierwszy w Coin Edition.