Policja w Pekinie, we współpracy z pekińskim oddziałem Państwowej Administracji Walutowej, właśnie skutecznie zniszczyła siatkę zajmującą się praniem pieniędzy na dużą skalę przy użyciu walut wirtualnych, konfiskując ponad 20 miliardów juanów. Sprawę prowadzono wyrafinowanymi i różnorodnymi metodami przestępczymi, począwszy od transakcji w „ciemnej sieci”, po nielegalny handel walutami, tworząc złożony i trudny do prześledzenia łańcuch transakcji.
Kupno i sprzedaż danych osobowych: Pochodzenie kręgu przestępczego
Według CCTV News w ubiegłym roku policja w Pekinie otrzymała informacje o grupie osób korzystających z „ciemnej sieci” i wirtualnej waluty do kupowania i sprzedawania danych osobowych obywateli Chin.
Setki kont brały udział w kupnie i sprzedaży, a informacje liczyły setki milionów danych, w tym numery dowodów osobistych, numery telefonów, adresy domowe itp. Wszystkie transakcje dokonywane są za pomocą wirtualnych pieniędzy.
W toku dochodzenia policja odkryła, że podejrzany Yan Moumou używał wirtualnej waluty do dokonywania płatności podczas kupna i sprzedaży danych osobowych.
Policja ustaliła również, że Yan Moumou nie jest jedyną wskazówką, ale uczestniczy w niej także Lin Moumou – podmiot, który od dawna przeprowadza nielegalne transakcje walutowe za pośrednictwem wirtualnej waluty.
Ujawnia się „tajemnicza czarna ręka” o „obcej tożsamości”.
Prowadząc dalsze dochodzenie, policja poszła tropem i odkryła, że grupa przestępcza wykorzystywała fałszywe dane osobowe w celu ukrycia swojej prawdziwej tożsamości. Po analizie technicznej policja odkryła, że adres ten został zarejestrowany przez Wietnamczyka pod jego prawdziwym nazwiskiem.
Proces ten pokazuje, że Lin Moumou jest jedynie „pionkiem” w międzynarodowej siatce przestępczej prowadzonej przez „szefa” z zagranicy. Ten „szef” zwabił Lin Moumou do udziału w nielegalnej działalności, a także przyciągnął 5 innych osób.
Władze podały, że w ciągu zaledwie pół miesiąca grupa przestępcza utworzyła ponad 10 portfeli typu blockchain i 30 rachunków bankowych w celu prania pieniędzy. Szacuje się, że kwota wypranych przez tę grupę pieniędzy w ciągu roku wynosi ponad 20 miliardów juanów, a nielegalne zyski przekraczają 2 miliony juanów.
Po okresie monitorowania i gromadzenia dowodów do grudnia 2023 r. policja rozmieściła siły jednocześnie w wielu miejscowościach, aresztując wszystkich powiązanych podejrzanych. Skonfiskowano ponad 20 telefonów, 30 kart bankowych i wiele innych urządzeń elektronicznych.
Ta poważna sprawa po raz kolejny podnosi sygnał alarmowy w związku z rosnącą przestępczością związaną z wirtualną walutą, poważnie wpływającą na bezpieczeństwo gospodarcze i społeczne.
Władze chińskie zalecają zwiększenie czujności i trzymanie się z daleka od nielegalnej działalności handlowej, aby chronić siebie i uniknąć niefortunnych konsekwencji. Kupno i sprzedaż walut obcych oraz pranie pieniędzy za pomocą waluty wirtualnej jest nielegalne i będzie podlegać postępowaniu karnemu.