Były szef prawny OneCoin skazany na cztery lata za oszustwa i pranie pieniędzy
Irina Dilkinska, była szefowa działu prawnego i
Obserwuj nas, aż osiągniemy 5000 obserwujących 🫂+ polubień 👍, abyśmy mogli rozdawać prezenty. Dziękuję
#BullorBear #BinanceLaunchpool #Nonfarm #BinanceLaunchpool #SHIB
Compliance w OneCoin została skazana na cztery lata więzienia po przyznaniu się do winy w związku z oskarżeniami o oszustwa drogą elektroniczną i spisek dotyczący prania pieniędzy. Wyrok ten został wydany przez sędziego okręgowego USA Edgardo Ramosa w południowym dystrykcie Nowego Jorku, co stanowi znaczący postęp w toczących się działaniach prawnych przeciwko osobom zaangażowanym w program OneCoin.
Postępowanie prawne
Dilkinska została poddana ekstradycji z Bułgarii do Stanów Zjednoczonych w marcu 2023 r., co stanowi dowód współpracy międzynarodowej w przeciwdziałaniu skutkom oszustwa OneCoin. Jej wyrok odzwierciedla jej udział w operacjach i niewłaściwych działaniach finansowych OneCoin, gdzie odegrała kluczową rolę w wypraniu nielegalnych dochodów o wartości 110 milionów dolarów podmiotowi na Kajmanach.
Jej przyznanie się w listopadzie ubiegłego roku do spisków związanych z jej rolą w OneCoin podkreśla prawne konsekwencje jej działań. Oprócz kary pozbawienia wolności 42-letniej obywatelce Bułgarii grozi miesiąc nadzorowanego zwolnienia i przepadek kwoty 111 440 000 dolarów.
Oświadczenia władz
