W listopadzie dyrektor ds. zgodności prawnej OneCoin przyznał się do zarzutów związanych ze spiskiem mającym na celu popełnienie oszustwa elektronicznego i prania pieniędzy.

Południowy Okręg Nowego Jorku ogłosił, że Irina Dilkinska została skazana na cztery lata więzienia przez sędziego okręgowego USA Edgardo Ramosa za rolę w szeroko rozpowszechnionym oszustwie OneCoin.

Dilkinska, która była szefową ds. zgodności prawnej w OneCoin, została aresztowana w Bułgarii w marcu 2023 r. i poddana ekstradycji do Stanów Zjednoczonych.

decyzja sądu

Zgodnie z oświadczeniem Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ) Dilkinska brała udział w bieżącej działalności OneCoin i prowadziła działania związane z praniem pieniędzy na rzecz OneCoin, nie upewniając się, że jej działania są zgodne z prawem. Obejmowały one zorganizowanie transferu 110 milionów dolarów fałszywych wpływów OneCoin do podmiotu na Kajmanach.

W listopadzie Dilkinska przyznała się do zarzutów dotyczących oszustw drogą telegraficzną i prania pieniędzy w związku z jej stanowiskiem w OneCoin.

Komentując wyrok, prokurator USA Damian Williams powiedział: „Udział Iriny Dilkinski w ogromnej piramidzie OneCoin stanowił rażące naruszenie. Zamiast stać na straży prawa i przyjmować obowiązki specjalisty ds. zgodności z prawem, pomagała i przeprowadzała działania związane z praniem pieniędzy. Pomógł wykorzystać miliony ofiar, jak dowiedziała się dzisiaj Dilkinska, to biuro pociągnie do odpowiedzialności każdego uczestnika programu OneCoin, niezależnie od tego, gdzie się ukryje”.

Oprócz kary więzienia Dilkinska, 42-letnia obywatelka Bułgarii, została skazana na jeden miesiąc nadzoru społecznego i poradnictwa oraz nakazano przepadek 111,44 mln dolarów.

Wydarzenie OneCoin

Uruchomiony w 2014 roku i mający siedzibę w stolicy Bułgarii, Sofii, OneCoin promuje fałszywą kryptowalutę o tej samej nazwie i handluje nią w ramach globalnej strategii marketingu wielopoziomowego (MLM).

Z powodu wprowadzających w błąd informacji na temat OneCoin inwestorzy zainwestowali w tę fałszywą kryptowalutę ponad 4 miliardy dolarów. Dilińska przyznała się wcześniej do zarzutów udziału w spisku mającym na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną oraz spisku mającego na celu pranie pieniędzy.

Na początku tego roku Mark Scott, były partner amerykańskiej kancelarii prawnej Locke Lord, został skazany na 10 lat więzienia za udział w OneCoin. Scott został skazany w listopadzie 2019 r. za spisek mający na celu pranie pieniędzy i oszustwa bankowe.

Oprócz kary więzienia sędzia okręgowy USA Edgardo Ramos nakazał przepadek majątku Scotta o wartości 392,94 mln dolarów, w tym rachunków bankowych, jachtu, dwóch Porsche i czterech nieruchomości.

Tymczasem Ruja Ignatova zniknęła w październiku 2017 r. po otrzymaniu wskazówki na temat eskalacji śledztwa policyjnego w sprawie OneCoin. Następnie Interpol wydał czerwony zawiadomienie, a Ignatova została dodana do „Listy najbardziej poszukiwanych” Europolu, chociaż lista ta została później usunięta.

FBI dodało Ignatovą do swojej listy 10 najbardziej poszukiwanych zbiegów i ogłosiło to na wspólnej konferencji prasowej z IRS Criminal Investigation i biurem prokuratora dla południowego dystryktu Nowego Jorku. #OneCoin #加密诈骗