Według CryptoPotato Irina Dilkinska, była specjalistka ds. prawnych i zgodności OneCoin, została skazana przez sędziego okręgowego USA Edgardo Ramosa na cztery lata więzienia. Południowy Okręg Nowego Jorku ogłosił wyrok w związku z udziałem Dilkinski w szeroko zakrojonym oszustwie OneCoin. Dilkinska została ekstradowana z Bułgarii do Stanów Zjednoczonych w marcu 2023 r.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) stwierdził, że Dilkinska była zaangażowana w codzienną działalność OneCoin i brała udział w praniu pieniędzy na rzecz firmy. Obejmowało to transfer 110 milionów dolarów w postaci nieuczciwie uzyskanych wpływów z OneCoin na rzecz podmiotu z Kajmanów. Dilkinska przyznała się do zarzutów związanych z oszustwami elektronicznymi i spiskiem dotyczącym prania pieniędzy związanych z jej stanowiskiem w OneCoin w listopadzie poprzedniego roku.

Prokurator USA Damian Williams skomentował wyrok, stwierdzając, że zaangażowanie Dilkinski w piramidę OneCoin stanowiło rażące naruszenie postępowania. Dodał, że zamiast stać na straży prawa i zajmować stanowisko szefa działu prawnego i compliance, ułatwiała i dopuszczała się prania pieniędzy, pomagając w wyzyskiwaniu milionów ofiar. Williams podkreśliła, że ​​Urząd pociągnie do odpowiedzialności każdego sprawcę oszustwa OneCoin, niezależnie od tego, gdzie się ukryje.

Oprócz kary więzienia Dilkinska, 42-letnia obywatelka Bułgarii, została skazana na miesiąc nadzorowanego zwolnienia i przepadku 111 440 000 dolarów. Firma OneCoin, uruchomiona w 2014 r. z siedzibą w Sofii w Bułgarii, promowała oszukańczą kryptowalutę o tej samej nazwie i handlowała nią, stosując ogólnoświatową wielopoziomową strategię marketingową. Inwestorzy wpompowali w fałszywą kryptowalutę ponad 4 miliardy dolarów z powodu wprowadzających w błąd informacji o OneCoin.

Na początku tego roku Mark Scott, wcześniej partner w amerykańskiej kancelarii prawnej Locke Lord, został skazany na 10 lat więzienia za udział w OneCoin. Scott został skazany za spisek mający na celu pranie pieniędzy i oszustwa bankowe w listopadzie 2019 r. Oprócz wyroku więzienia amerykański sędzia okręgowy Edgardo Ramos nakazał Scottowi przepadek majątku o wartości 392 940 000 dolarów, w tym rachunków bankowych, jachtu, dwóch samochodów Porsche i czterech prawdziwych udziały w majątku. Tymczasem Ruja Ignatova zniknęła po otrzymaniu wskazówki dotyczącej eskalacji dochodzeń policyjnych w sprawie OneCoin w październiku 2017 r. Wydano czerwone zawiadomienie Interpolu, a Ignatova została dodana na listę „najbardziej poszukiwanych” Europolu, chociaż wpis ten został później usunięty. Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych umieściło Ignatovą na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych zbiegów.