Anonimowy trader obsługujący bota arbitrażu kryptowalut niedawno udzielił błyskawicznej pożyczki obejmującej monetę stablecoin DAI o wartości 200 milionów dolarów, w ramach dużej transakcji, która przyniosła skromny zysk w wysokości zaledwie 3,24 dolara po uwzględnieniu opłat transakcyjnych.
Według danych udostępnionych przez Arkham Intelligence w mediach społecznościowych, moneta typu stablecoin o wartości 200 milionów dolarów została wybita i pożyczona w ramach jednej transakcji w ramach tzw. pożyczki flash. Bot arbitrażowy, wykorzystany do wykorzystania rozbieżności cenowych na rynku, wykorzystał umowę MakerDAO „DssFlash” do bezpłatnego pożyczania swojego DAI.
Dziś rano w tym samym bloku MakerDAO wybiło i spaliło DAI o wartości 200 mln dolarów. Była to część transakcji arbitrażowej z zyskiem netto w wysokości… 3 dolarów? Dlaczego tak się stało – i co to oznacza? Szczegóły poniżej 👇 fot. twitter.com/wWLZeC8All
— Arkham (@ArkhamIntel) 14 czerwca 2023 r
Pożyczki błyskawiczne, gdyż są zaciągane i spłacane w ramach jednej transakcji, nie wymagają żadnych zabezpieczeń. Bot zabezpieczył 200 milionów tokenów DAI i szybko skierował je na rynek Aave DAI. Następnie pożyczył owinięty eter (WETH) o wartości 2300 dolarów, formę kryptowaluty powiązaną z wartością Ethereum.
WETH został następnie wykorzystany do zakupu tokenów Threshold Network (T) na platformie Curve, które następnie zostały sprzedane w ramach Balancer, innego zdecentralizowanego protokołu finansowego, a wszystko to w ramach jednego bloku transakcji.
Całkowity zysk z tego wiru działalności wyniósł 33 USD, ale prawie 30 USD pochłonęły opłaty transakcyjne i protokołowe, co dało wspomniany zysk netto w wysokości 3,24 USD.
W tym przypadku 200 mln DAI zostało pożyczone od MakerDAO i dostarczone na rynek AAVE DAI oraz 2,35 tys. dolarów w WETH. WETH został wykorzystany do zakupu Threshold Network (T) na Curve i sprzedania go na Balancer, co dało łączny zysk w wysokości 0,019 ETH (33 USD) pic.twitter.com/D3ubgBB5pg
— Arkham (@ArkhamIntel) 14 czerwca 2023 r
Jak donosi CryptoGlobe, boty na blockchainie Ethereum to dochodowy biznes. Tajemnicza istota przyciągnęła uwagę społeczności kryptowalut w ciągu ostatnich kilku miesięcy po tym, jak zaczęła zarabiać miliony dolarów i zużywać duży procent opłat za gaz w sieci, obsługując bota o maksymalnej wartości ekstrakcji (MEV).
Warto zauważyć, że bot MEV wykorzystuje maksymalną wartość wyodrębnialną, która jest postrzegana jako maksymalna ilość wartości, jaką można wydobyć z każdego bloku w sieci Ethereum, wpływając na jego zawartość lub kolejność. Boty te mogą na przykład wykorzystywać możliwości zdecentralizowanego arbitrażu giełdowego lub przeprowadzać ataki typu „sandwich”.
Atak kanapkowy polega na tym, że bot wykonuje dwie transakcje wokół transakcji innego użytkownika, aby manipulować ceną aktywa, którym użytkownik próbuje handlować, i czerpać zysk z różnicy cen.
Według EigenPhi bot MEV, znany jako Jaredfromsubway.eth, został wykryty w ponad 60% wszystkich bloków Ethereum w tygodniu rozpoczynającym się 17 kwietnia. Firma twierdzi, że podmiot czasami stosował proste strategie arbitrażu, ale w swoich atakach kanapkowych skupiał się głównie na kupowaniu i sprzedawaniu tokenów.
Wyróżniony obraz za pośrednictwem Unsplash.
