Według ChainCatchera policja w Pekinie i pekiński oddział Państwowej Administracji Walutowej wspólnie odkryły serię spraw dotyczących walut wirtualnych o wartości ponad 2 miliardów juanów, obejmujących 15 prowincji i miast, w tym Pekin, Szanghaj i Zhejiang. Warto zauważyć, że w tej sprawie nie tylko zastosowano ukryte i różnorodne metody przestępcze, ale jest to także „sprawa seryjna”, obejmująca transakcje w ciemnej sieci po nielegalne transakcje walutowe, co jest złożone.

Z doniesień wynika, że ​​policja w Pekinie otrzymała już wcześniej wskazówki, że ktoś korzystał z „ciemnej sieci” i wirtualnej waluty do przesyłania informacji i przeprowadzania transakcji w wirtualnej walucie, zwłaszcza w celu nielegalnej sprzedaży różnych prywatnych informacji obywateli Chin. Ponadto policja ustaliła, że ​​podejrzany o popełnienie przestępstwa Yan Moumou w ramach sprzedaży informacji obywatelskich rozliczał wszystkie transakcje za pośrednictwem wirtualnej waluty. Podczas wymiany wirtualnej waluty na gotówkę kwota była szczególnie duża, co również przyciągnęło uwagę policji.

Po dogłębnym dochodzeniu stopniowo wyjaśniły się fakty kryminalne sześciu członków podziemnego banku Lin zaangażowanych w sprawę oraz Yana, który nielegalnie sprzedawał informacje obywatelom. W grudniu 2023 r. policja podzieliła swoje siły na cztery grupy i przeprowadziła jednoczesne działania w Wenzhou, Nanjing, Pekinie i Harbinie, ujęła wszystkich podejrzanych w tej sprawie. Na miejscu zdarzenia policja przejęła ponad 20 telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych oraz ponad 30 kart bankowych wykorzystywanych w nielegalnych działaniach. Po przeliczeniu sprawa dotyczyła łącznie ponad 2 miliardów juanów środków, a do nielegalnych transakcji wykorzystano ponad dziesięć wirtualnych portfeli walutowych.

Korpus Śledczy ds. Przestępstw Gospodarczych Miejskiego Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie stwierdził, że w naszym kraju działalność gospodarcza związana z wirtualną walutą jest nielegalną działalnością finansową. Używanie waluty wirtualnej jako środka transakcji transgranicznych w celu nielegalnej wymiany walut obcych i RMB stanowi nielegalny zakup i sprzedaż walut obcych.