Według raportu Bloomberg News z 3 kwietnia 2024 r., w związku z niedawnym rozwojem trwającej sagi dotyczącej oszustwa związanego z kryptowalutą OneCoin, Irina Dilkinska, była dyrektor ds. prawnych i zgodności w oszukańczej firmie, została skazana na cztery lata więzienia Dilkinska (42 l.) w listopadzie 2023 r. przyznała się do zarzutów dotyczących oszustw drogą elektroniczną i prania pieniędzy w związku ze swoją rolą w międzynarodowym programie Ponzi o wartości 4 miliardów dolarów.

Bloomberg podał, że OneCoin, który nigdy nie miał funkcjonującej kryptowaluty, działał w oparciu o oferowanie członkom na całym świecie prowizji za rekrutowanie innych do kupowania bezwartościowych pakietów OneCoin. Plan został rzekomo zorganizowany przez Ruję Ignatovą, samozwańczą „królową kryptowalut”, która zniknęła w 2017 r., gdy organizacja stała się podejrzana. Według Bloomberga w 2022 roku Ignatova została wpisana na prowadzoną przez FBI listę dziesięciu najbardziej poszukiwanych przestępców.

Według prokuratorów, jak donosi Bloomberg, Dilkinska pomagała Markowi Scottowi, prawnikowi OneCoin z siedzibą w USA, w praniu 400 milionów dolarów wpływów z OneCoin za pośrednictwem szeregu fałszywych funduszy inwestycyjnych na Kajmanach w latach 2014–2019. Scott, były partner Locke Lord LLP, według doniesień został skazany za pranie pieniędzy w 2019 r., a w styczniu skazany na 10 lat więzienia.

Podczas rozprawy skazującej sędzia okręgowy USA Edgardo Ramos odrzucił wniosek Dilkinski o uniknięcie więzienia i powrót do Bułgarii, aby zaopiekować się dwójką jej małych dzieci. Nazywając ją „kobietą wielkiej inteligencji i kobietą, która powinna była wiedzieć lepiej”, Ramos nakazał także Dilkinskiej zapłatę 118,4 mln dolarów odszkodowania. Sędzia wyraził swoje niedowierzanie w związku z jej dalszym zaangażowaniem w program, stwierdzając: „Szczerze mówiąc, nie rozumiem, co przeszkodziło jej w opuszczeniu programu przed momentem, w którym został on zamknięty”.

W artykule Bloomberga napisano dalej, że prawnik Dilkinski, John P. Buza, argumentował, że jej kariera poszła na marne i że „upadła pod urokiem” oszustów stojących za OneCoin. Dilkinska domagała się złagodzenia kary, powołując się na trudne warunki, jakie przeżyła podczas rocznego przetrzymywania w federalnym Metropolitan Detention Center (MDC) na Brooklynie. Według Bloomberga MDC było krytykowane za brudne warunki, częste blokady, słabą opiekę medyczną i brak personelu. W odręcznym liście do sędziego Dilkinska opisała więzienie jako „tygiel trudów, miejsce, które wydaje się zaprojektowane w celu podważenia ludzkiej godności i ducha”.

Sędzia Ramos przyznał, że „pewna miara łagodności” w wymiarze kary była odpowiednia ze względu na czas Dilkinski spędzony w MDC. 16 miesięcy, które spędziła w areszcie w Bułgarii przed ekstradycją, zostanie zaliczonych na poczet jej wyroku.

W raporcie Bloomberga wspomniano również, że Dilkinska to kolejna osoba skazana na karę więzienia za udział w oszustwie OneCoin. Karl Sebastian Greenwood, współzałożyciel i główny promotor OneCoin, został skazany we wrześniu 2023 r. na 20 lat więzienia i obecnie odwołuje się od wyroku w oparciu o twierdzenie, że świadek rządowy przeciwko niemu kłamał w zeznaniach.

Wyróżniony obraz za pośrednictwem Pixabay